印尼警方破获5300亿盾洗钱案:4600账户协助网络赌博资金流转印尼国家警察刑事调查局(Bareskrim)近日宣布破获一起涉案金额高达5300亿印尼盾(约合3200万美元)的洗钱案。警方指出,这笔巨额资金疑似与非法网络赌博活动有关,通过多家空壳公司与数千个银行账户进行转移。据印尼《雅加达邮报》报道,警方已确认两名主要嫌疑人身份,分别为OHW与H,两人皆为科技公司PT A2Z Solusindo Teknologi及其子公司PT TGC的高级管理层。调查显示,该团伙利用22家金融机构开设的4656个银行账户,以银行转账与现金交易方式进行系统性的洗钱活动。刑事调查局局长瓦尤·维达达(Wahyu Widada)在新闻发布会上表示,嫌疑人利用频繁的账户之间转账操22赞·0评论