瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 发布了有关洗钱和恐怖主义融资的新指南以及新的风险评估。
据称，赌博业向金融情报部门 (FIPO) 提交的报告日益增多，因此发布了最新的指导和风险评估。
5 月，欧洲博彩和博彩协会 (EGBA)表示支持欧盟的反洗钱 (AML) 方案。欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱方案，最终确定了欧盟打击金融犯罪的新框架。
值得了解：丹麦博彩管理局Spillemyndigheden于 6 月发布了其反洗钱 (AML) 指南的更新版本
2024 年，Spelinspektionen 致力于洗钱问题研究，为金融行动特别工作组审查做准备，同时还参与了欧盟新成立的欧盟反洗钱局 (AMLA) 以及即将出台的欧盟洗钱相关法规的准备工作。
除此之外，该机构在今年还就赌博业洗钱的风险进行了讲座，并提出了建议，指出账户和公司可能被用于进行非法活动。
其打击洗钱工作得到了瑞典金融监管局、瑞典经济犯罪局和瑞典金融警察的协助。
博彩监管局局长卡米拉·罗森伯格表示：“博彩业是洗钱的风险领域，我们认为需要在这一领域进一步澄清和指导。
“因此，我们修改了指导方针，并正在进行新的风险评估。”
