印度破獲跨境加密洗錢網路：8人落網，Telegram成核心聯絡工具

印度警方近期在勒克瑙成功摧毀一起為中國詐騙集團服務的跨國洗錢網路，逮捕8名當地居民，揭露詐騙團夥如何藉助Telegram平台、虛擬幣通道大規模清洗非法資金，引發廣泛關注。據勒克瑙網警通報，警方在多處嫌疑人住所查獲17.5萬盧比現金、12部手機、13張銀行卡、2本銀行存摺和3本支票簿。調查顯示，這些嫌疑人長期為中國詐騙集團擔任“洗錢代理”，接收詐騙所得後迅速兌換成加密貨幣USDT（泰達幣），再轉入由中方掌控的錢包地址。執法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控於Telegram多個特定指令群組，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。詐騙集

32讚·0評論

#CryptoMoneyLaundering

印度破獲跨境加密洗錢網路：8人落網，Telegram成核心聯絡工具

印度破獲跨境加密洗錢網路：8人落網，Telegram成核心聯絡工具