印度警方近期在勒克瑙成功摧毀一起為中國詐騙集團服務的跨國洗錢網路，逮捕8名當地居民，揭露詐騙團夥如何藉助Telegram平台、虛擬幣通道大規模清洗非法資金，引發廣泛關注。
據勒克瑙網警通報，警方在多處嫌疑人住所查獲17.5萬盧比現金、12部手機、13張銀行卡、2本銀行存摺和3本支票簿。調查顯示，這些嫌疑人長期為中國詐騙集團擔任“洗錢代理”，接收詐騙所得後迅速兌換成加密貨幣USDT（泰達幣），再轉入由中方掌控的錢包地址。
執法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控於Telegram多個特定指令群組，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。詐騙集團往往冒充“虛擬貨幣投資平台”、“刷單任務群”或“遠程工作項目”誘騙印度民眾匯款，一旦得手，資金立即被轉出境外，難以追查。
為規避監管，嫌犯還以“辦卡返傭”為幌子招募貧困人士開設銀行賬戶，再將賬戶、網銀資訊交予幕後黑手。一旦詐騙成功，操盤手即刻下令提現或轉賬，繞過風控審查。
警方已依據《新刑法》（BNS）第317(2)、318(4)、61(2)(B)條及《資訊技術法》第66C條立案，目前正擴大追查，追蹤USDT的流向及其與中國錢包地址之間的加密路徑。
執法機關強調，加密貨幣已成為電信詐騙與洗錢的重要工具，將推動更嚴格的監管措施，並尋求與國際警務組織合作，打擊背後的跨境黑產網路。
