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印尼連環突襲跨國博彩洗錢網!22人落網,涉案資金數百億盾

PASA News
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·火星

印尼警方近日在西爪哇茂物、勿加泗、萬丹唐格朗及巴厘島登巴薩四地同步展開大規模突襲,成功搗毀一個跨國網路賭博集團,抓獲涉案嫌疑人22人。警方指出,該團夥與中國和柬埔寨的賭博伺服器直接連接,形成跨境運營鏈條。

據印尼國家警察刑事調查局通報,犯罪團夥主要依靠運營兩個境外博彩平台牟利,通過大量註冊SIM卡,每日生成多達500個WhatsApp賬號,向數百萬用戶發送附帶賭博連結的推廣資訊,內容涵蓋充值贈禮、中獎誘導等詐騙式廣告。同時,他們利用Telegram和WhatsApp群組進行組織內聯絡與客戶數據管理,形成完備的虛擬“客服”和“財務”體系。

為規避執法追蹤,該團夥將非法所得迅速轉換為加密貨幣,再藉助第三方支付通道提現,同時偽裝成合法電商交易,完成洗錢流程。警方估算,該組織過去一年非法獲利已達數百億印尼盾。

突襲現場共繳獲354部手機、23台電腦、2648張SIM卡、8台筆記本、18張ATM卡、5本存摺、11個WiFi設備及多項網路通信工具。警方表示,落網人員將被依《賭博法》《資訊與電子交易法》及《反洗錢法》起訴,面臨10至15年監禁及最高10億印尼盾罰款。

此案被視為印尼近年來最大規模的博彩洗錢打擊行動之一,彰顯印尼當局對跨境網路犯罪“零容忍”立場。

印度尼西亚
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印尼博彩市場全揭秘:市場的快速崛起與監管掃蕩的雙重矛盾

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