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菲律賓國會正審議一項重要立法提案,計劃修改現行《銀行保密法》,允許中央銀行(BSP)在特定情境下可不經法院授權,直接查閱銀行賬戶資訊,包括外幣賬戶。這一變化意在加強對洗錢、腐敗及跨境詐騙等經濟犯罪的監管能力。該草案由眾議院議長馬丁·羅穆亞爾德斯及Tingog黨議員安德魯·朱利安·羅穆亞爾德斯與裘德·阿西德雷聯合提交,核心內容是賦權BSP可在發現異常交易或涉嫌非法資金流動時,直接對賬戶展開調查,無需事先取得法院許可。目前,菲律賓的銀行保密法規被視為全球最為嚴格之一,即使在貪腐、毒品、洗錢等嚴重案件中,執法單位也需通過法院審查程序,方可調閱賬戶數據。長期以來,這一制度被金融行動特別工作組(FATF
繼之前曝光的8427名POGO員工ALO名單泄露事件後,新的消息傳來。根據網友提供的最新資訊,本次泄露的ALO名單僅為第一批。預計在POGO禁令到期之前,菲律賓移民局還將發布更多ALO名單,涉及更多外籍員工。此次名單泄露事件引發了廣泛關注,公眾對後續名單是否也會像首批名單一樣遭到泄露充滿疑慮。雖然目前尚無確切證據表明其他名單將會被公開,但根據目前的泄露趨勢,不少人對菲政府隱私保護的薄弱和資訊安全的管理漏洞表示擔憂。這一事件不僅給已經泄露資訊的POGO員工帶來了巨大風險,也讓外界對菲律賓博彩行業未來環境引發質疑。隨著時間推移,未來是否還有更多員工的個人資訊面臨泄露,仍是一個懸而未決的問題。
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