隨著人工智慧（AI）工具日益普及，菲律賓社交平台近日湧現大量關於“AI偽造付款截圖”的討論，引發廣泛擔憂。用戶實測發現，詐騙分子藉助AI幾秒內即可生成高度模擬的轉賬截圖，不僅能完美複製銀行Logo、水印及界面布局，甚至連字型細節也能類比，幾可亂真。部分網友分享被騙經曆，一名受害者表示，收到熟人發來的“已轉賬”截圖後便發貨，事後才發現款項並未到賬。他坦言：“我沒核實App餘額，只看了圖就相信了。”面對日益猖獗的AI詐騙，菲律賓電子錢包巨頭GCash緊急發出公告，警告公眾不要輕信任何截圖，呼籲通過官方App核實每筆交易。與Scam Watch Pilipinas合作下，GCash還提出四項防詐建議
為有效遏制金融詐騙及非法資金流動，菲律賓中央銀行（BSP）近日正式授權受監管金融機構，在特定情況下對可疑資金實施最長30天的臨時凍結。這一關鍵舉措是為落實《反金融賬戶詐騙法》（Republic Act No. 12010）而推出的重要新規。根據央行行長埃利·雷莫洛納（Eli Remolona Jr.）於5月30日簽署的第1215號通函，銀行及其他金融服務提供者在發現涉嫌詐騙或非法轉賬等異常交易時，可以迅速啟動凍結程序，並與相關部門協調驗證，確保資金安全。央行指出，新規旨在阻止被盜資金在賬戶間快速流轉，防止詐騙團夥轉移或洗錢行為，從而有效保護消費者免受財產損失。在新政策框架下，若銀行內部監控系統
曾被譽為“交易神童”的華裔女企業家米卡·陳（Mica Tan），近日被爆涉嫌非法集資並疑似潛逃美國。其創立的MFT集團正面臨龐氏騙局調查，引發投資人強烈關注，菲律賓監管機構也已緊急介入。傳奇起點：年輕華裔女商人一度光環加身2017年，年僅27歲的米卡·陳頻繁出現在財經節目中，以“13歲炒股、15歲做外匯”的早熟故事贏得大量關注。其商業經曆被塑造成“逆襲範本”，家庭背景穩定，形象光鮮。她創立的MFT集團涉足醫療、金融、食品等多個領域，並多次在高端場所舉辦企業活動。甚至曾獲安永“年度企業家”提名。資金斷裂跡象早現，投資人開始質疑早在2022年，就有投資人反映MFT開出的支票開始跳票，兌付不及時。儘
近日，印度執法局（ED）宣布，已故Pearls Group創始人Nirmal Singh Bhangoo的女婿Harsatinder Pal Singh Hayer因涉嫌參與一場金額高達4,800億盧比（約合人民幣416億元）的龐氏騙局，被正式逮捕。這一案件被認為是印度曆史上規模最大的金融詐騙案之一。家族詐騙網路浮出水面Nirmal Singh Bhangoo曾是PACL（Punjab Agro Company Limited）的創始人，他通過虛假農業地塊投資和高回報承諾，吸引了超過5,500萬名投資者。2016年，他被印度中央調查局（CBI）逮捕，並於2024年8月去世。然而，Bhangoo
為響應政府打擊各類犯罪的行動，菲律賓國家調查局特別工作組（NBI-STF）近日在局長哈伊梅·B·聖地亞哥（Jaime B. Santiago, Ret.）法官的直接指揮下，成功逮捕了20名外國公民。這些嫌疑人涉嫌違反《反金融賬戶詐騙法》（R.A. No. 12010）第4(b)(1)條（社會工程欺詐）以及《2012年網路犯罪預防法》（R.A. No. 10175）。此次行動的起因是一名中國籍女子的舉報。她向NBI控訴稱，其丈夫受雇於一家名為“LWE”的POGO公司，擔任客戶服務代表（CSR），但卻遭僱主非法拘禁。根據舉報，該公司辦公地點位於帕拉納克市大道8912號西塔Aseana 3。 &nb
泰國政府正在加強對網路犯罪的打擊，預計今年2月將公布一項旨在打擊網路犯罪並保護受害者的行政法令修訂草案。根據數字經濟與社會部部長普拉塞特·占塔魯旺通的說法，這項新措施將大大增強打擊網路詐騙和相關金融損失的力度。普拉塞特部長表示，修訂草案正在國務會議審議中，該草案一旦通過，將為相關部門提供更多打擊網路犯罪的工具，並在受害者的保護方面採取更加積極的措施。新法案中的一項關鍵內容是，銀行、電信運營商和社交媒體平台的負責人，如果在發現電話詐騙等犯罪活動時存在疏忽或不當行為，將會對受害者造成的損失負責。此外，電信運營商和國家廣播與電信委員會（NBTC）也將被要求暫停涉嫌被詐騙犯使用的SIM卡。為進一步加強
東南亞國家聯盟 (ASEAN) 已承諾應對該地區日益嚴重的跨國犯罪和網路詐騙威脅。在馬來西亞蘭卡威舉行的東盟外長務虛會上，官員們討論了打擊人口販運、毒品走私和網路欺詐等犯罪的戰略。 東盟部長強調了合作對加強安全的重要性，並提出了新的舉措，包括成立洗錢工作組和區域網路犯罪特別工作組。 中國還承諾支援打擊跨境網路賭博和電信詐騙，這些犯罪活動在金三角經濟特區等地區已經十分猖獗。該地區的犯罪集團參與了包括網路詐騙在內的非法活動，據報道，每年被盜資金超過 438 億美元。 通過數字創新推進網路安全 東盟地區計算機應急響應小組 (CERT) 成立於新加坡，
河內市警方剛剛成功破獲有史以來最大的網路詐騙案，凍結了價值超過 5.2 萬億越南盾（約2億多美金）的資產和展品。其中，著名的Tiktoker Mr. Pips（名Pho Duc Nam）被起訴。Pho Duc Nam 被認定與土耳其主體有關聯，並實施了引誘多名受害人投資國際金融和證券的行為……該案受害人總數估計超過 2600 人。當局凍結了主體的許多資產，估計超過5.2萬億越南盾，其中賬戶3160億越南盾，價值90億越南盾的債券，價值超過2000億越南盾的存摺； 690億越南盾現金，230萬美元； 890 塊SJC 金條； 246公斤純金； 31輛超級跑車，7輛豪華昂貴的>機車； 59款名表，
根據斯裡蘭卡媒體Newswire消息：一個涉嫌網上金融詐騙的團夥在康堤地區被捕，有 120 名中國公民。警方發言人稱，在昆達薩勒一棟豪華別墅的47個房間內繳獲了15台計算機和300部手機，這些設備被認為用於實施網詐。此次行動是斯裡蘭卡持續打擊網路犯罪的一部分，在斯裡蘭卡，網路金融詐騙已成為日益嚴重的問題。本周共搗毀犯罪窩點5個，逮捕近200名外國人。10月6日 30名中國人 4名印度人和6名泰國人在漢維拉兩個地點被捕 10月7日 19名中國人 在納瓦拉被捕 10月10日 20名中國人 在帕納杜拉被捕 10月13日 120名中國人 在昆達薩勒被捕警方發言人尼哈爾·塔爾杜瓦表示：外國
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