馬來西亞警方近日對位于吉隆坡孟沙南城商業區的一處呼叫中心展開突擊搜查，該場所由零售外匯及差價合約經紀公司 Doo Group 運營。此次行動是馬來西亞打擊金融詐騙全國專項行動的一部分。
據馬來西亞內政部長拿督斯裡賽夫丁納蘇蒂安伊斯梅爾透露，今年以來，警方已在全國範圍內逮捕了11,864名涉嫌金融詐騙的嫌疑人，相關案件達31,949起，涉案總金額約15億令吉（合3.55億美元）。另據《中國報》等當地媒體報道，本次突襲行動中警方出動至少七輛警車，拘留了數百名人員，以作進一步調查。
目前尚不確定 Doo Group 呼叫中心的員工或合作方是否在被捕名單中。但該公司一位消息人士向FNG表示，其運營“未受影響”。該呼叫中心主要為 Doo Group 旗下離岸經紀業務部門 Doo Prime（原 D Prime）提供客戶服務，目標客戶來自中國及遠東地區。Doo Group 同時也在塞浦路斯和英國持有牌照並運營合規業務。
就此事，Doo Group 發表聲明稱：“作為全國打擊非法呼叫中心行動的一部分，馬來西亞當局對包括本公司在內的多個營業場所實施了檢查。我們向客戶、合作夥伴及利益相關方保證，本公司運營完全合規，並正積極配合當局提供一切必要資訊。合規、誠信和問責是我們業務的基石，相信我們完善的治理標準將有助於迅速澄清並解決當前事宜。”
Doo Group 由中國籍創始人陳俊傑實際控制，其旗下 Doo Prime 是一家註冊於毛里裘斯和溫納圖的離岸經紀商，專註於遠東及中東等市場。集團同時擁有英國 FCA 和塞浦路斯 CySEC 等監管牌照，通過 Doo Clearing Limited 及 Doo Financial Cyprus Limited 等實體開展受規管業務。
近期多個司法管轄區加強了對疑似無證經營及涉嫌欺詐的金融呼叫中心的執法力度。波蘭、索馬里和塞浦路斯等地也出現了類似突擊檢查行動，反映出全球監管機構對跨境投資詐騙行為的高度關注。
馬來西亞警方目前正積極調查多起線上投資騙局，其中一宗自2019年以來運作的離岸外匯詐騙案已造成投資者超過530萬美元損失，該案承諾高額回報，並通過網路平台廣泛招攬客戶。
