借“迪拜黃金與商品交易所”之名非法運作的“DGCX鑫慷嘉”虛擬幣平台近日突然崩盤，數百萬投資者投入巨資血本無歸。根據《北京商報》報道，網路消息顯示，該平台吸引了超過200萬人蔘與，涉案金額高達130億元人民幣，堪稱近年來幣圈又一重大金融騙局。更令人震驚的是，平台實際控制人黃鑫在平台“爆雷”後竟現身投資者群中留言，公開表示自己已逃往境外，並用極具挑釁性的言語羞辱受害者。他聲稱：“我只是拿走了你們不匹配你們智商的財富”，毫無悔意，語氣傲慢，激起受害者極大憤怒。據悉，DGCX鑫慷嘉此前就曾多次被部分地方監管部門點名預警，提醒其涉嫌非法集資與詐騙。但平台持續以“高收益、零風險”的口號誤導投資者，編織暴
高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案，背后牵涉金额高达4,000万元新台币，手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子，假扮加密货币业者，通过社交平台主动接触民众，假借交友之名取得信任后，诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划，实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查，至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为：先以虚假身份进行“恋爱式交友”，在建立信赖关系后，再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目，承诺稳赚无风险。实际操作中，他将被害人转账资金导入多个彩券行账户，再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金，总额达新台币4,00
日本福岡警方近日宣布偵破一起跨國投資詐騙案件，並逮捕一名30歲的中國籍男子劉佳琦，指控其涉嫌參與詐騙活動，在短短兩個月內從多名日本受害者手中騙取總計約1700萬日元。目前，劉已被刑事拘留，案件仍處於持續調查階段。據警方披露，該案發生在2023年9月至11月之間。劉佳琦與多名尚未落網的同夥通過社交媒體平台發布虛假的“高收益股票投資”廣告，聲稱短時間內可獲得穩定回報，從而成功誘騙至少三名受害者匯款至指定賬戶。為了增強騙局的可信度，詐騙團夥設計了所謂“初期返利機制”：在受害者首次投入資金後，迅速返還一小筆“盈利”，營造投資有效果的假象，藉此博取信任，進一步鼓動受害人加大投資金額。警方指出，劉佳琦在該
印度德裡警方宣布，在兩起獨立打擊行動中共逮捕5名涉跨國詐騙與洗錢嫌疑人，涉案金額超過360萬印度盧比。警方調查顯示，這兩起案件背後均有中國境外詐騙團夥遙控指揮，贓款部分已被轉換為加密貨幣並轉往中國。首起案件中，德裡北區網路警察局逮捕Pawan和Mankiraat Dhillon兩名男子，二人通過虛假投資應用誘騙受害者匯款210萬盧比。詐騙過程依託Telegram和WhatsApp進行溝通，兩人接受來自中國團夥的指示，先以“高回報”誘導受害者多次轉賬，隨後轉移資金。經調查，嫌疑人提供本地銀行賬戶並提取現金獲利，曾親赴尼泊爾提領資金。兩人在旁遮普邦被捕，警方搜出銀行卡、手機等作案工具。第二起案件由
菲律賓當局近日在帕賽市對一處菲律賓離岸博彩運營商（POGO）進行突襲，逮捕了包括兩名中國老闆在內的400多人。據悉，這兩名中國公民涉嫌與此前被政府查封的博彩機構有關。 菲律賓反有組織犯罪委員會（PAOCC）副部長吉爾伯特·克魯茲（Gilbert Cruz）透露，該涉案中心已秘密運營兩年。儘管此前曾被當局關閉，但調查發現，該機構在一棟七層高的大樓內繼續暗中運作。 突襲中，共有450多人被捕，其中401人為外國籍人士，包括： - 207名中國人 - 132名越南人 - 24名韓國人 - 14名印尼人 - 12名緬甸人 &nbs
根据《日本共同社》报道，斯里兰卡有一个伪装成信息技术公司的组织正在招募会说日语的当地人，实施针对日本国民的投资诈骗。这一消息来自一名曾在斯里兰卡某机构短暂工作过的当地人。 目前，受害者的损失尚未完全明确。但该名前员工透露，部分受害者已通过转账方式将高达3000万日元（约19.2万美元）汇入该组织账户。 这位曾在日本工作、日语流利的斯里兰卡男子表示，位于科伦坡的这个诈骗组织约有100多名员工，但其中没有日本人。他称，自己在得知组织的真正目的后，决定辞去工作。 据该男子介绍，他是在Facebook上看到招聘广告并应聘的，广告中提供的薪水为每月约25万斯里兰卡卢比（约合855美元）。在工作期间，他被
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