印度德裡警方宣布，在兩起獨立打擊行動中共逮捕5名涉跨國詐騙與洗錢嫌疑人，涉案金額超過360萬印度盧比。警方調查顯示，這兩起案件背後均有中國境外詐騙團夥遙控指揮，贓款部分已被轉換為加密貨幣並轉往中國。
首起案件中，德裡北區網路警察局逮捕Pawan和Mankiraat Dhillon兩名男子，二人通過虛假投資應用誘騙受害者匯款210萬盧比。詐騙過程依託Telegram和WhatsApp進行溝通，兩人接受來自中國團夥的指示，先以“高回報”誘導受害者多次轉賬，隨後轉移資金。
經調查，嫌疑人提供本地銀行賬戶並提取現金獲利，曾親赴尼泊爾提領資金。兩人在旁遮普邦被捕，警方搜出銀行卡、手機等作案工具。
第二起案件由西南區網警處理，逮捕Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan與Laxmi Narayan Vaishy三人。三人以“刷五星好評返傭”誘餌吸引受害人K Kant，初期給小額回款博取信任，後以“解凍資金”等借口騙走158萬盧比。
警方通過技術偵查鎖定行蹤，在拉賈斯坦多地展開抓捕。經查，該團夥同樣受中國指令，並協助快速將詐騙所得轉換為USDT，在收款20分鐘內轉往中國，手法高度隱蔽。
警方指出，兩起案件暴露中國主導的跨境電信詐騙網路在印度日益活躍，其利用假App、社交平台、加密貨幣和本地賬戶相結合的手段，行動專業、風險巨大。
目前5名嫌犯已依據《新刑法》第318條第4款及第61條第2款立案，案件仍在深入追查中。警方提醒公眾勿輕信高回報投資與網上兼職，若發現可疑線索應及時報警。
