菲律賓玖鼎集團於10月17日發布公告，宣布將於2025年10月31日起正式停止所有業務運營，要求客戶在截止日前取回賬戶餘額。該集團曾於5月6日宣布退出菲律賓市場並關閉線下貴賓廳業務，此次為全面停止運營。公告發布同期，美英兩國聯合查封柬埔寨太子集團約12.7萬枚比特幣（價值約140億美元），該案涉及跨國詐騙與洗錢網路。業內推測玖鼎解散或與太子集團被查致資金鏈斷裂、以及菲律賓政府持續打擊非法博彩及洗錢活動相關。菲律賓政府近期關停300多家非法博彩園區，總統小馬科斯曾駁回玖鼎高管的入籍申請，表明監管態度強硬。解散公告與時間確認玖鼎集團於2025年10月17日發布《停業公告》，宣布自10月31日起正式
菲律賓的“白馬會支付”是一種在當地華人圈中廣為人知的支付平台，主要服務於賭場貴賓廳和線上博彩行業。該平台不僅提供電子錢包功能，還支援用戶進行賬戶開設、資金轉賬以及加密貨幣操作。然而，近年來，白馬會支付因涉嫌參與洗錢活動和非法博彩而引起了監管機構的高度關注。白馬會支付的功能與特點白馬會支付類似於其他白標支付網關，允許企業在不開發自有技術的情況下，快速部署並運營支付系統。用戶可以通過該平台進行充值、轉賬和提現，部分合作商戶還提供使用白馬會支付的專屬優惠，例如在特定餐廳消費可享受95折優惠。此外，白馬會支付還與菲律賓的線上博彩運營商（POGO）有密切合作關係。據報道，一些POGO公司曾通過白馬會支付
越南林同省警方宣布，成功破獲一起涉及跨國洗錢的犯罪團夥，逮捕23名嫌疑人。其中，29歲的潘氏貝（Phan Thị Bé，譯名）和27歲的黎文疊（Lê Văn Điệp，譯名），均為河靜省居民，被認定為該團夥的主要組織者。據調查，黎文疊於2023年10月通過木牌口岸進入柬埔寨，在柴楨省巴韋市的一家遊戲公司工作，負責該公司線上賭博部門的客戶管理。工作一個月後，他於2023年11月辭職回到越南。在此期間，他結識了一名自稱Billy的中國籍男子，對方是該遊戲公司的老闆，並向黎文疊提出合作洗錢的建議，承諾按照洗錢金額的0.1%支付傭金。 回國後，黎文疊聯繫潘氏貝，並與其達成分成協議：潘氏貝占
泰国中央调查局（CIB）在总部举行的新闻发布会上宣布了一项特别行动——“CIB游戏开始：瓦解中国黑色集团和红色通缉逃犯行动”。在该抓捕行动中，泰国警方逮捕了一名已逃离中国多年，涉嫌在国内参与过一起总金额为150亿泰铢诈骗案的中国男子。中国逃犯勾结泰国官员敲诈中国公民办假证，背后百亿骗局被曝光很遗憾，逃离中国后这位中国男子并没有“重新做人”，而是在当地展开另一形式的诈骗——他成立了一个专为中国公民制作假泰国身份证的犯罪团伙，与贪污的泰国警察和出卖个人身份的泰国公民共同勾结，里应外合共同敲诈勒索钱财。此次行动警方同时突袭了呵叻府、黎逸府、加拉信府、清迈府、 暖武里府、春武里府和曼谷等7个府的11个
據柬文媒體報道，柬埔寨“爆料王”興世迪（heng sethy）在俄羅斯被捕，將被遣送回柬埔寨。據柬埔寨網紅記者彭萬納稱，柬埔寨“爆料王”興世迪在俄羅斯列寧格勒車站被捕，當時他正打算去莫斯科。1月8日，柬埔寨外交部致函所有駐外使館，稱內政部取消了興世迪的護照。金邊法院12月3日對他下達逮捕令。柬埔寨當局12月下旬要求國際刑警組織將他列入紅色通緝令名單。興世迪近日在臉書多次“爆料”柬埔寨高官當電詐園區保護傘等“內幕”，轟動輿論。他爆料的人物中包括洪森侄子洪都、內政部長蘇速卡、國家警察局長蘇通、打擊賭博電詐小組組長速坡和西港原省長郭宗仁等。他曾爆料洪都從一名在柬埔寨投資採礦的中國投資者處“騙取”90
菲律賓參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）宣布，他們正在起草一項決議，旨在深入調查菲律賓離岸博彩運營商（POGO）涉及的銀行及其他金融機構的洗錢活動，以及相關監管失職問題。 張僑偉提到，以郭華萍為代表的部分人士通過銀行交易處理了數億比索的資金流動，卻未受到任何有效監管。他表示：“根據法律規定，存款超過50萬比索需要申報，但郭華萍70億比索的交易為何未引起反洗錢委員會（AMLC）的注意？銀行為何沒有履行申報義務？顯然，這反映出監管存在嚴重漏洞。” 他進一步指出，洗錢是POGO相關犯罪行為中最令人擔憂的問題之一，因此需要展開更全面的調查，以揭露背後的違法操作
刑事偵查局官員表示，當局破獲了台北內湖區一家主要面向中國客戶的大型網路賭博機構，逮捕了 31 名資訊技術 (IT) 公司的高管和員工。該局在新聞發布會上表示，該公司負責人為一名 30 多歲的大陸男子李某及其台灣妻子林某，該公司註冊名為啟諾科技，是一家成立於 2021 年的 IT 和軟體服務公司。該局第一偵緝隊隊長何嘉軒說，這對夫婦之前曾擔任軟體工程師，僱傭了 100 多人建立了一個賭場網站系統，提供撲克、麻將和其他遊戲供人們下注和賭博。“除了線上撲克和賭場遊戲，他們還提供體育博彩網站。客戶可以對歐洲足球錦標賽、奧運會賽事和各種國際體育聯賽下注。人們還可以對紙牌遊戲以及一些在台灣不太出名但在中國
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