泰國中央調查局（CIB）在總部舉行的新聞發布會上宣布了一項特別行動——“CIB遊戲開始：瓦解中國黑色集團和紅色通緝逃犯行動”。
在該抓捕行動中，泰國警方逮捕了一名已逃離中國多年，涉嫌在國內參與過一起總金額為150億泰銖詐騙案的中國男子。中國逃犯勾結泰國官員敲詐中國公民辦假證，背後百億騙局被曝光
很遺憾，逃離中國後這位中國男子並沒有“重新做人”，而是在當地展開另一形式的詐騙——他成立了一個專為中國公民製作假泰國身份證的犯罪團夥，與貪汙的泰國警察和出賣個人身份的泰國公民共同勾結，裡應外合共同敲詐勒索錢財。
此次行動警方同時突襲了呵叻府、黎逸府、加拉信府、清邁府、 暖武裡府、春武裡府和曼穀等7個府的11個地點。當局根據中央刑事法院針對腐敗和不當行為案件簽發的逮捕令，逮捕了現年43歲的中國男公民LI ZHI JUN和他30歲的緬甸妻子Aye。
目前，這兩位嫌疑人正面臨多項指控，包括偽造檔案和夥同當地官員製造假泰國身份證。在本次行動中，警方當場繳獲了190件相關物品。與此同時，此前因不同指控被監禁的四名前泰國移民局官員也因與腐敗和不當行為有關的新逮捕令而被拘留，即“罪上加罪”。
因這起案件被曝光，他們現在還面臨額外的指控，包括濫用職權和接受非法利益。
下面，我們來看看這個由中國在逃通緝犯創立的犯罪集團，到底是怎麼製作這種假泰國身份證的？
該案件可以追溯回2023年末，當時早有一名中國受害者向警方報案稱自己被敲詐勒索。這位受害者稱，TA被迫支付200萬泰銖以獲得泰國身份證。
經過進一步調查，警方發現這個專門製作假泰國身份證的團夥在2022年11月就開始進行有組織的犯罪活動，而不是2023年末。
有受害者陳述稱，最初在一個中文臉書小組中看到一則廣告，稱只要100萬泰銖就可以辦理 “合法的”泰國身份證。這名受害者相信了，於是便聯繫對方諮詢，根據發布者LI ZHI JUN的指引，在呵叻府的市政辦公室辦理了一張假的泰國身份證，全程有當地官員協助掃描指紋並拍照。
受害者收到泰國身份證後，LI ZHI JUN陪同TA前往Chaeng Watthana領事事務部申請護照。
然而才進去不久，就有三名移民局官員逮捕了他，稱他涉嫌使用假的泰國身份證。
最後，這些官員要求受害者支付500萬泰銖以換取當局撤銷指控，後來以200萬泰銖達成和解。當時受害者因擔心自己的安全，便將這筆錢以加密貨幣的形式轉賬，當晚晚些時候他成功被釋放。
看到這裡，想必大家都很生氣，這已經不是中國逃犯的事了，這是真的泰國執法官員在背後以幫凶的身份共同欺詐。
經過深度調查，泰國警方發現該犯罪集團組織嚴密，角色分工明確，包括：
像LI ZHI JUN和他緬甸妻子這樣的前方“宣傳員”，專門負責找中國客戶；還有願意出賣自己身份的真泰國身份證持有人，他們專門負責提供檔案；
還有負責簽發虛假檔案的地方政府官員。因整個套路有真政府官員和真泰國公民參與，詐騙流程可謂設計得“天衣無縫”。但且慢，該案背後還有更大的瓜。
深挖下去，這已經不是單純的製造假泰國身份證賺點小錢了，它的背後有更大的利益集團。
涉嫌參與本案的非法資金被認為與一家中國集團有關，它利用一個代理公司為其做掩護，公司雖有地址卻沒有辦公室，也沒有員工，並沒有實際經營。
而且，這個地址正在被其他14家公司使用，公司合伙人多次使用相同的泰國合伙人名字。泰國警方傳喚了其中5名合伙人，但是他們都宣稱自己不是真的合伙人，只是受雇於公司。
綜合所有線索，泰國警方懷疑該公司是泰國達府湄索縣和緬甸非法犯罪集團在洗錢。
哎，搞來搞去，又聯繫到了邊境電信詐騙集團。前面說到，LI ZHI YUAN是中國在逃通緝犯，那麼他是因什麼罪被通緝的呢？
根據背景調查，LI ZHI JUN因曾在中國參與一起大規模詐騙案而受到紅色通緝。他涉嫌於2019年在中國從3000名受害者手中騙取150億泰銖，然後於2021年逃到泰國。到泰國後，他利用當地針對長期居住的少數民族國籍驗證計劃（這種身份證是為在泰國居住10年以上的少數民族保留的），以欺詐手段獲得了泰國身份證。
據悉，LI ZHI JUN和他的妻子分別向泰國經紀人支付了 60000泰銖以獲得這些用於辦理身份證的檔案。
拿到身份證定居泰國後，LI ZHI JUN利用自己的新身份經營詐騙業務，專門以中國公民為目標，聲稱自己有渠道幫忙獲取泰國身份證。在成功招攬客戶後便向泰國移民局官員通風報信。
目前，LI ZHI JUN否認了所有指控，但警方稱對此案充滿信心，因為他們獲取了LI ZHI JUN手機中的證據，其手機裡至少有10名中國公民與他的聯繫記錄，都是曾經尋找他辦泰國身份證的人。
另外，警方還對涉嫌參與洗錢和詐騙的代理公司財務進行了追蹤，當局發現他們在柬埔寨波貝和泰緬邊境的現金流非常可觀，僅一年就達到4億至5億泰銖。目前，泰國當局計劃擴大對相關犯罪企業的調查。
真把這口黑鍋給端了，指不定後面會抖出什麼大人物。關於此案將隨時關注，在有後續報道後保持同步。
