菲律賓玖鼎集團於10月17日發布公告,宣布將於2025年10月31日起正式停止所有業務運營,要求客戶在截止日前取回賬戶餘額。該集團曾於5月6日宣布退出菲律賓市場並關閉線下貴賓廳業務,此次為全面停止運營。公告發布同期,美英兩國聯合查封柬埔寨太子集團約12.7萬枚比特幣(價值約140億美元),該案涉及跨國詐騙與洗錢網路。業內推測玖鼎解散或與太子集團被查致資金鏈斷裂、以及菲律賓政府持續打擊非法博彩及洗錢活動相關。菲律賓政府近期關停300多家非法博彩園區,總統小馬科斯曾駁回玖鼎高管的入籍申請,表明監管態度強硬。
解散公告與時間確認
玖鼎集團於2025年10月17日發布《停業公告》,宣布自10月31日起正式停止所有業務運營。公告加蓋公司公章,要求客戶在截止日前提取賬戶餘額,並提供Telegram客服渠道用於後續處理。
此次全面停業決定引發行業關注,該公司曾於5月宣布退出菲律賓市場,但僅關閉線下貴賓廳業務。
曆史背景與前期退出
2025年5月6日,玖鼎集團宣布“戰略調整,退出菲律賓市場”,暫停線下貴賓廳業務。該決定與郭從願(Anson Que)綁架撕票案直接相關,案件調查顯示贖金通過玖鼎等博彩中介經加密貨幣渠道洗白後流入賭場系統。
警方隨後對涉案公司展開調查,吊銷博彩服務資格、凍結部分賬戶,並提起洗錢指控。
關聯事件與加密市場影響
10月中旬,美國與英國聯合查封柬埔寨太子集團約12.7萬枚比特幣,價值約140億美元。英方凍結太子集團相關人員倫敦豪宅資產,美方提起民事訴訟尋求永久沒收,指控資產涉及跨國詐騙與洗錢網路。
受該事件影響,比特幣24小時內從11.15萬美元跌至10.75萬美元,以太坊暴跌5%,全網爆倉超7億美元,20萬人被清倉。
案件鏈路與關聯嫌疑
幣安配合菲律賓警方追蹤郭從願案資金時,發現贖金通過菲律賓與柬埔寨的多個加密通道流轉。部分賬戶與太子集團旗下錢包存在交叉,表明玖鼎與太子可能在同一灰色洗錢網路中運行。
業內推測太子集團被查可能切斷資金鏈,成為壓垮玖鼎的直接誘因。
政府監管與政策背景
菲律賓總統小馬科斯上任後,政府對POGO與加密洗錢態度轉嚴。內政部、移民局、反洗錢委員會多部門聯合整頓,關停300多家非法博彩園區,並收緊高風險公司註冊和身份審核。
小馬科斯曾親自駁回玖鼎高管的入籍申請,稱“此人及其影響力充滿危險”,顯示強硬監管立場。
行業反應與影響分析
玖鼎停業公告引發行業對東南亞灰產鏈條穩定性的擔憂。部分觀點認為這是“預防性自毀”,旨在切斷資金痕迹、停止流通;也有觀點認為這是有計劃“脫身”,資金已提前轉移。
匿名員工透露:“公司不是沒錢,而是不想在菲律賓玩了。錢早走了,殼子留下收場。”
經濟環境與灰產轉型
菲律賓2025年經濟面臨財政赤字擴大、外資撤離、博彩稅銳減等困境。政府雖表態打擊灰產,但業內認為部分隱秘通道仍在為經濟“輸血”。
玖鼎解散可能代表跨境灰金體系的“代謝更新”,而非徹底終結,業務可能以新名稱、新執照繼續運作。
未來展望與行業趨勢
菲律賓政府持續強化博彩和加密資金監管,預計將繼續關停不合規運營商。灰產行業可能轉向更隱蔽的運營模式,或向監管寬鬆地區轉移。
行業整合加速,合規要求提高,生存下來的運營商需適應更嚴格的監管環境。
國際協作與執法趨勢
美英聯合查封太子集團資產表明國際反洗錢協作加強。跨國執法行動可能持續針對利用加密貨幣的灰色資金流動,增加類似玖鼎的運營商風險。
國際合作提升執法效率,對跨境灰產形成更大壓力。
市場調整與投資者應對
加密市場對監管事件反應敏感,太子集團被查引發大幅波動。投資者需關注政策風險,加強資金管理和合規審查。
市場不確定性增加,建議分散投資並避免過度依賴單一渠道或地區。
合規化與長遠發展
長期來看,博彩和加密行業合規化是必然趨勢。運營商需加強內部控制,確保資金流轉透明,避免涉及洗錢等非法活動。
合規經營雖增加成本,但有助於獲得政府許可和用戶信任,實現可持續發展。