据接近调查的消息人士透露，Telegram首席执行官兼创始人帕维尔·杜罗夫，在巴黎接受调查法官讯问，案件聚焦于Telegram平台涉嫌被用于组织犯罪活动。这位40岁的企业家于2021年取得法国国籍，现持法国与俄罗斯双重护照。2024年，杜罗夫在巴黎遭到拘留，随后被正式立案调查，指控其运营的平台涉嫌传播非法交易信息、儿童性剥削图像等非法内容。周一清晨，杜罗夫与四名律师一同现身巴黎法院，参加自案件启动以来的第三轮讯问。该案件涉及多项与有组织犯罪相关的指控。杜罗夫坚决否认所有指控。律师团发表声明称，当天的庭审“为杜罗夫提供了机会，以进一步澄清事实、驳斥不实指控，并揭示整个调查的荒谬性”。在2024年
近日，Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻，震惊了泰国金融科技界。Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业，2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底，公司完成管理层交接，并于 2024 年初更名。新管理团队在接手后，对公司的主要客户进行了审查，发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道，这些交易总额超过 100 亿泰铢，涉及 100 多个赌博网站。公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两
一群反對黨議員要求立即保證資金的交付，並提交了一份調查報告請求，以探究省政府對這些收入的使用情況。阿根廷.- 布宜諾斯艾利斯省賽馬活動資金被指控挪用的爭議升級到了新的層面。來自自由前進黨（LLA）的一組省級立法者向阿克塞爾·基希洛夫政府提交了一份調查報告請求，指控政府扣留了超過26億阿根廷比索（約合250萬美元）的省級遊戲基金（FO.PRO.JUE）資金，這些資金按法律規定必須用於支援布宜諾斯艾利斯省的賽馬場。這一指控是在賽馬業主協會向法院提出申訴後提出的，指控經濟部長巴勃羅·洛佩斯未能將2024年9月、10月、11月和12月的資金轉移。據指控，這種情況嚴重威脅到省內賽馬活動的持續進行，並直接
近日，一份針對郭華萍的起訴書被曝光，其中披露了很多此前從未公布的案件細節。根據起訴書，菲律賓司法部 （DOJ） 將對郭華萍提出 62 項新的洗錢指控，該起訴書還將郭稱為班班市POGO中心各種犯罪活動的“總設計師”。以下是起訴書中披露的一些新的案件細節：1.郭華萍透露，她之前在聽證會上表示“不敢說出名字”的POGO大佬，正是中國人黃志陽——他因非法賭博而在中國被通緝，目前在逃，班班市很多POGO公司都註冊在黃的名下。2.除了郭華萍之外，起訴書還建議對郭華萍的父母和兄弟姐妹，參與該公司業務的官員，郭華萍名下寶福（Bao Fu）工業園區裡的POGO運營商等一併提起起訴。3.Cassandra Ong
柬埔寨知名商人、洪森侄子洪都公爵發表聲明，駁斥富商興世提（Heng Sethy）的言論。興世提是柬埔寨Maritime集團董事長，涵蓋銀行、酒店、航空、土地和房地產開發等多個領域。幾周前，興世提涉嫌勒索新加坡商人潘益成200萬美元，遭後者起訴，隨後迅速離境。近日，身在海外的興世提指控洪都夥同他人搶走自己價值2.5億美元的土地，同時是網賭、電詐等黑惡勢力的保護傘。洪都在1月8日的聲明裡強調，這些指控毫無依據，內容完全失實，已嚴重損害了其個人名譽，也對柬埔寨聲譽造成了嚴重影響。洪都說，興世提的言論已經觸犯法律，自己將通過法律手段起訴他，捍衛自身的權益。興世提已被列“紅通”近日，柬埔寨內政部宣布將興
阿根廷賭場、賓果遊戲廳及其附屬機構商會指控Stake網站贊助了在Vélez舉行的“站起來”活動。阿根廷.- 賭場、賓果遊戲廳及其附屬機構商會（CASCBA）指控贊助了在布宜諾斯艾利斯市Vélez體育場舉行的“站起來”活動的網站Stake，該活動吸引了一系列流媒體播放者，現場數百名觀眾和數千名虛擬觀眾參加。在此次活動中，他們請求司法和監管當局介入，調查這家未獲許可的線上賭博網站的運營，並採取必要措施制止其在該地區的非法活動。據該商會官員稱，該賭場“是一個線上賭博平台，允許未成年人在不上傳個人數據的情況下進行賭博”，同時，他們還提醒說，該網站在今年九月已因在阿根廷“非法運營，未進行未成年人控制且未
新澤西州一位父親因沉迷於賭博而損失了近100萬美元，這些錢他從妻子和兩個孩子那裡偷來的，他的家人聲稱DraftKings故意“培養”了他的賭博癮，一項新的訴訟聲稱。根據周四提交並被《獨立報》獲取的訴訟檔案，麗莎·達萊桑德羅（Lisa D’Alessandro）說她的丈夫通過刷爆她的信用卡和清空他們年幼孩子的儲蓄賬戶來資助他的賭博習慣，這些賬戶完全是用他們收到的聖誕節、生日和洗禮禮物資助的。在訴訟中，32歲的達萊桑德羅指控這家線上體育博彩公司“積极參与”了推動她現已疏遠的配偶的賭博問題，誘使他以越來越高的頻率賭注“成倍增加”，直到他完全沉迷於賭博。
清邁警區第五區科技犯罪鎮壓部指揮官沃拉蓬·坎盧少將率領一支隊伍，根據法院命令對與國際賭博網路beta有關的3個地點分別進行了突擊搜查，因為其犯罪分子“分散辦公”的工作性質，所以分別地點，各個擊破。第一次突襲，發生在清邁府素帖鎮寧曼海明路8巷的一座豪華公寓，警方逮捕了6名嫌疑人，包括一名中國台灣人葉先生（31歲）和五名泰國籍嫌疑人。警方當場繳獲了五台電腦和五部手機作為證據。第二次突襲，則發生在清邁府昌普區拉查普路一棟豪華公寓的708房間，警方逮捕了包括一名中國台灣人黃女士（24歲）在內的8名嫌疑人，並繳獲了九台電腦和十八部手機。第三次突襲的地點，位於清邁府素帖鎮懷開路的一棟公寓樓，警方逮捕了5名
馬來西亞雲頂的美國子公司已向美國佛羅里達南區地方法院提交了一項動議，要求駁回其在巴哈馬Resorts World Bimini（RWB）的一個關鍵合作夥伴對其提起的訴訟，理由是這是一場股東糾紛。在向馬來西亞交易所提交的檔案中，馬來西亞雲頂表示，雲頂美洲公司希望基於多個理由駁回投訴，包括“這是一場股東糾紛，因此應根據[RWB運營商] BB娛樂有限公司股東之間的股東協議，在非美國法院的其他論壇處理。”馬來西亞雲頂還表示，這些索賠是“時效已過”，並且投訴未能充分陳述事實以顯示每項索賠所需的要素是否已得到滿足。
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