近日，Sendit Tech 的內部審計揭露了一起涉及超過 100 億泰銖的線上賭博交易醜聞，震驚了泰國金融科技界。
Sendit Tech 是一家由印度尼西亞和美國投資者支援的合資企業，2022 年通過收購一家持有本地牌照的支付網關提供商進入泰國市場。2023 年底，公司完成管理層交接，並於 2024 年初更名。
新管理團隊在接手後，對公司的主要客戶進行了審查，發現了大量與線上賭博網站相關的支付流。據報道，這些交易總額超過 100 億泰銖，涉及 100 多個賭博網站。
公司董事會成員 Tom Kruesopon 和法律顧問 Witoon Keng-ngarn 在新聞發布會上宣布了內部審計的結果。兩名高管因涉嫌協助非法活動被解僱，但隨後對公司提起了勞動訴訟。
儘管法院認定這兩名高管確實協助了非法活動，但仍判處 Sendit Tech 支付 3 億泰銖的合同獎金。公司已對此判決提起上訴。
此外，Witoon 透露，在法律執行部門異常迅速的命令下，總計約 800 萬美元的客戶資金於 4 月 30 日被凍結。該流程在幾分鐘內啟動並結束，引發了人們對程序公正性的擔憂。
Kruesopon 表示，他接到幾位有影響力人士的電話，要求他放棄此案。他擔心這種壓力會損害外國投資者的信心。他還確認，Sendit Tech 打算將其調查結果提交給網路犯罪調查局、科技犯罪打擊部門、反洗錢辦公室和特別調查部。
這起事件暴露了泰國金融科技行業在監管和合規方面的漏洞，也引發了對外國投資者信心的擔憂。隨著調查的深入，更多內幕消息可能會浮出水面，值得持續關注。
