據《彭博社》2025年8月1日報道，柬埔寨“匯旺集團”（Huione Group）正被指控制一個市值高達240億美元的跨國詐騙帝國，其核心平台“匯旺擔保”（Huione Guarantee）被稱為“犯罪界的亞馬遜”，是當前全球最大的電信詐騙與洗錢樞紐之一。該平台通過Telegram秘密運營，為全球詐騙團夥提供“殺豬盤”、釣魚網站、裸聊敲詐等多種犯罪模板，並附帶假證件、偽裝軟體、洗錢通道及技術支援，實現詐騙服務一條龍，付費即交鑰匙。2025年5月，美國財政部將匯旺列為“主要洗錢關注實體”，揭露其曾協助犯罪網路洗錢超40億美元，包括朝鮮黑客和“殺豬盤”詐騙收入等。聯合國報告指出，匯旺依賴其在柬政治
据接近调查的消息人士透露，Telegram首席执行官兼创始人帕维尔·杜罗夫，在巴黎接受调查法官讯问，案件聚焦于Telegram平台涉嫌被用于组织犯罪活动。这位40岁的企业家于2021年取得法国国籍，现持法国与俄罗斯双重护照。2024年，杜罗夫在巴黎遭到拘留，随后被正式立案调查，指控其运营的平台涉嫌传播非法交易信息、儿童性剥削图像等非法内容。周一清晨，杜罗夫与四名律师一同现身巴黎法院，参加自案件启动以来的第三轮讯问。该案件涉及多项与有组织犯罪相关的指控。杜罗夫坚决否认所有指控。律师团发表声明称，当天的庭审“为杜罗夫提供了机会，以进一步澄清事实、驳斥不实指控，并揭示整个调查的荒谬性”。在2024年
據CNBC報道，Telegram旗下的內置加密錢包 TON Wallet 已正式登陸美國市場，標誌著這一全球用戶超億的加密支付工具首次向美國用戶全面開放。此次上線後，約8700萬美國用戶無需下載額外應用或註冊新賬戶，即可在 Telegram 聊天界面內直接進行加密貨幣的發送、接收和資產管理。TON Wallet 為用戶提供完全自託管的錢包服務，同時支援穩定幣轉賬、代幣兌換等核心功能。值得注意的是，TON Wallet 還整合了加密支付服務商 MoonPay，為用戶提供“零手續費購幣”通道，這一舉措被視為對 Cash App、Coinbase 等傳統加密交易平台的直接挑戰。TON Wallet
NFT 市場正顯露複蘇跡象，從交易量上升到實用性強化，各種因素預示著新一輪牛市可能正在醞釀。7 月 10 日，傳奇說唱歌手 Snoop Dogg 在 Telegram 上推出了一系列以其個人風格為靈感的 NFT，共計近 100 萬個，在短短 30 分鐘內被搶購一空，總交易額高達 1200 萬美元。Telegram 首席執行官 Pavel Durov 在發布後表示，這可能是 NFT 有史以來銷售最快的一次，並宣布將在未來三周內推出區塊鏈鑄造和二級交易功能。他稱這場銷售“令人瘋狂”，並強調 Telegram 正在成為創意與社群交匯的主舞台。Telegram 自整合 TON 區塊鏈以來，已成為 NF
印度警方近期在勒克瑙成功摧毀一起為中國詐騙集團服務的跨國洗錢網路，逮捕8名當地居民，揭露詐騙團夥如何藉助Telegram平台、虛擬幣通道大規模清洗非法資金，引發廣泛關注。據勒克瑙網警通報，警方在多處嫌疑人住所查獲17.5萬盧比現金、12部手機、13張銀行卡、2本銀行存摺和3本支票簿。調查顯示，這些嫌疑人長期為中國詐騙集團擔任“洗錢代理”，接收詐騙所得後迅速兌換成加密貨幣USDT（泰達幣），再轉入由中方掌控的錢包地址。執法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控於Telegram多個特定指令群組，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。詐騙集
TMA是基於HTML5的應用，直接整合在Telegram中，跨平台使用，無需登錄註冊，流量損失小。它支援CPM、CPC廣告，即將推出CPI和CPA模式，並與AppsFlyer等平台整合。Telegram用戶覆蓋亞洲、獨聯體、非洲和東南亞，市場充滿活力。相比傳統渠道，TMA成本更低，適合遊戲和業務推廣。
柬埔寨國家警察總署反技術犯罪局局長索克尼提亞日前發出嚴正警告：儘管Telegram是一款合法通訊工具，但其高度匿名和加密特性，正在被不法分子濫用，逐步演變為電信詐騙、人口販運、洗錢等跨國黑色產業鏈的核心工具，風險日益加劇。警方指出，Telegram無需實名註冊、具備端對端加密與群組封閉管理功能，本意是保障用戶隱私，卻也讓詐騙集團得以建立“數字黑市”。據調查，目前在柬設點的多個犯罪組織，已將指令發布、受害者操控、犯罪培訓等核心流程完全轉移至Telegram，形成自成體系的內部網路。近期查處的多起重大案件，如人口拐騙、裸聊勒索、虛假投資和網賭洗錢等，均發現Telegram在其中扮演關鍵溝通與執行平
Telegram 創始人兼首席執行官帕維爾·杜洛夫獲法國法院批准，可於 7 月 10 日起離境，前往企業總部所在地——阿聯酋迪拜辦理相關事務，為期 14 天。這次出行獲准，是他繼今年 3 月短暫離境後，第二次獲得這樣機會。早前，杜洛夫申請前往挪威參加奧斯陸自由論壇演講被拒，他隨後通過遠程方式參與。他在多次公開採訪中抨擊法國政府監管制度，直言法國存在“系統性崩壞”，並批評總統馬克龍的政策“缺乏遠見”，稱這類政策可能導致科技人才流失。自去年 8 月入境巴黎時被捕後，杜洛夫被控涉嫌協助違法傳播、加密服務未備案等 12 項罪名，並支付 500 萬歐元保釋，需每周報到兩次，再加出境禁止令。此次法院決定僅
