菲律賓警方近日逮捕數名冒充銀行工作人員實施詐騙的中國籍人士。警方披露，這些嫌疑人偽裝成本地銀行職員，以電話或社交方式引誘受害者提供賬戶資料和驗證碼，涉嫌從事精準金融詐騙活動。其中有3人身份十分敏感，被發現是菲律賓離岸博彩業（POGO）的前從業人員，且早已被菲律賓移民局列入“警示名單”，顯示其過去即已涉及可疑或違法活動。警方指出，這些嫌疑人慣於冒充銀行客服或專員身份，通過電話通知用戶“賬戶異常”“需要驗證”等借口，套取個人賬戶資訊，涉嫌以技術手段盜刷資金、實施身份詐騙。被捕時，部分中國籍嫌疑人持有偽造工作證件和銀行制服，現場查獲作案用通信設備和假冒資料模板。
巴基斯坦男子落入緬甸KK園區陷阱，遭詐騙集團囚禁與酷刑勒索一名巴基斯坦男子阿蔔杜勒·馬南（Abdul Manan）日前在泰國遭不法分子誘騙，隨後被非法轉運至緬甸克倫邦妙瓦底地區臭名昭著的“KK園區”。該園區是由中國犯罪集團操控、克倫邊防軍（BGF）提供庇護的詐騙與人口販運中心，長期被視為東南亞跨境犯罪的“黑洞”。據家屬透露，馬南在抵達園區後即遭非法拘禁，並接連收到綁匪發送的酷刑視頻。畫面顯示他全身傷痕纍纍，疑似被毆打多日。犯罪團夥以釋放為條件，向家屬索要贖金1.5萬美元。馬南家庭因貧困難以籌措，最終選擇向媒體求助，呼籲國際社會關注此案。KK園區黑幕：BGF“護航”黑幫，人口販運鏈條持續運作據知
據泰國媒體近日報道，泰國國家移民局第一分局局長布拉薩在接獲情報後，帶隊突擊曼穀通羅地區一處高檔公寓，成功拘捕兩名中國籍男子。兩人分別因非法滯留和非法入境被查獲，其中一人更是中國警方通緝的涉案千萬的集資詐騙逃犯。行動當天，執法人員發現兩名疑似中國籍男子進入目標公寓，當場上前要求出示護照。30歲的Xiao某（音譯）雖為合法入境者，但簽證早已過期近兩個月，涉嫌非法滯留。另一名29歲男子Liu某（音譯）則拒絕出示任何證件，警方通過指紋資料庫也未找到其入境記錄，初步認定為非法入境者。進一步調查中，Liu某表現異常，引起警方懷疑。經與國際執法單位合作核查身份，確認其正是中國警方通緝的集資詐騙在逃人員，涉案
多名受訪人士表示，儘管泰國警方高調打擊中國涉詐集團，但中國資本整體在泰國的地位並未受損。相反，在東南亞製造業重組背景下，許多來自中國的“白產”——即合法製造業、服務業企業——受到泰國政府的積極歡迎。而來自緬北、金三角、菲律賓等“灰產”地區的中國人，則因涉嫌非法博彩、電詐、綁架、洗錢等行為，成為泰國警方嚴打的對象。“白產”與“灰產”在泰國社會的形象差異，也通過中文社交媒體平台逐漸顯現。在小紅書、抖音等平台上，一些用戶分享自己在泰國投資開廠、購買房產、子女就讀國際學校的經曆，甚至總結了“如何長期合法居留泰國”以及“如何通過投資拿永居”的技巧。而在中文Facebook社群、Telegram群組與“反
據世界日報消息：奎松市Batasan Hills描籠涯發生一場民宅火警，意外使當局揭開一處疑似非法菲律賓離岸博彩業（POGO）“遊擊據點”。火災發生時正值清晨，鄰近住戶被烈焰驚醒，大火迅速蔓延整棟建築。火勢撲滅後，調查人員在屋內發現驚人線索：數千張SIM卡、多部計算機、手機簡訊群發裝置，以及一本中國公民護照。奎松市警察局（QCPD）指出，這些物品可能與某種地下詐騙或線上賭博活動有關。QCPD局長葛倫·施爾維奧上校表示：“這可能是某人被公司裁撤後，開始進行的POGO遊擊型作業，也可能是某個根本沒在本地註冊的團體一部分。”最令當局警惕的是現場查獲數部手機簡訊群發設備，顯然被用來大量傳送詐騙訊息。施
菲律賓警方近日成功偵破一起冒充政府高官的敲詐案件，一名中國籍男子因假冒總統直屬反有組織犯罪委員會（PAOCC）成員被捕，另有兩名同夥一同落網。菲律賓國家警察刑事調查與偵查組（PNP-CIDG）發布消息稱，該案起源於PAOCC方面的通報，有不法分子冒用機構名義，以協助在押人員獲釋為由，向外界進行敲詐勒索。根據警方調查，兩名華人受害者作證稱，嫌犯最初以“疏通關係、幫助被羈押男友獲釋”為借口，索取了100萬比索。不僅如此，得手後又追加勒索350萬比索，並威脅稱，若不支付贖金，被羈押者將遭受酷刑，受害者本人也將面臨強制遣返的危險。PAOCC執行主任吉爾伯托·克魯斯（Gilberto Cruz）表示，這
萌島賭博監督委員會（Gambling Supervision Commission，簡稱 GSC）近日正式回應聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的一份關於東南亞跨國有組織犯罪的報告。報告提到，有犯罪集團藉助博彩平台在包括萌島在內的司法轄區展開洗錢與詐騙活動。該份題為《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》的報告，主要聚焦多個犯罪團夥如何依託東南亞的賭場和經濟特區，實施洗錢、人口販運、線上詐騙等非法行為。然而，報告也指出，這些網路已將觸角伸向全球，包括一些國際知名的線上博彩許可地。萌島在報告中被單獨點名。檔案提及，“有組織犯罪集團正逐步向萌島擴展，後者作為全球知名的博彩牌照發放地，聚集了大量‘
2月20日，菲律賓反有組織犯罪委員會（PAOCC）對巴蘭玉計市的一處非法菲律賓離岸博彩（POGO）中心--ATI大樓進行了突襲，逮捕了453名涉案人員，其中307名菲律賓人、137名中國人、3名越南人。不僅如此，警方在突襲現場發現27名兒童及數名懷孕的菲律賓婦女，這已經不僅是非法網路詐騙的問題了，更涉及到了人口販賣的問題！根據PAOCC負責人的說明，案件中涉及的18名中國籍人員和2名菲律賓籍人員已經被提起指控！而最新的新聞報道中，其中兩名中國公民，涉嫌與此前被政府查封的博彩機構有關！距離突襲還沒過幾天，菲律賓再次發生一起震驚社會的綁架案件！14歲華裔學生被綁架並殘忍截指，後來因為贖金金額沒有談
2月15日開始，多架載著涉詐人員的包機從泰國飛到中國，僅昆明機場一周內就接收了超過600名戴著手銬電詐人員，最近還在持續往回送。可能有朋友理解不了，妙瓦底裡絕大部分人都是被綁架過去的，怎麼就成了“涉詐人員”了？其實這也是個說了很久的常識了，95%以上園區的人，都是被“高薪”給吸引過去的，這些人可能是單純想賺錢，還有不少就是在國內就不安分，賭博或者擼貸，欠了一屁股錢，想去那邊碰碰運氣。一部分過去之後一直不出單，想回來，這就麻煩了。各種園區面對這種情況的處理方式不太一樣，有的園區可能要找當事人家裡要錢，他們把這個錢當成是“住宿費”，也就是你娃跑我這裡來，又吃又喝，不結賬不準走，具體金額是可以商量的
尽管菲律宾政府已全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO），并驱逐部分涉事外籍人员，但主要幕后头目依然隐藏在境内，继续从事诈骗、绑架等犯罪活动，甚至涉及儿童绑架案。 菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）近日警告，尽管总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）已下令彻底取缔POGO，但一些核心成员仍未离境，并在暗地里继续运营“诈骗窝点”。他指出，这些非法组织不仅互相绑架，甚至波及无辜儿童，情况令人忧虑。 “有些人持合法签证入境，另一些人则刻意隐匿行踪。许多滞留者不愿返回中国，因为中国监管更严格，他们宁可继续留在菲律宾。” 张侨伟补
菲律賓警方近日對一家涉嫌從事詐騙活動的離岸博彩運營商（POGO）展開突襲行動，逮捕了450餘名涉案人員。據菲律賓反有組織犯罪委員會（PAOCC）透露，該機構位於馬尼拉市郊，主要針對中國和印度的受害者，以體育博彩和投資騙局為手段實施詐騙。 在突襲行動中，警方共拘留了137名中國公民，並逮捕了約5名主要負責人。PAOCC負責人吉爾伯托·克魯茲表示，這些嫌疑人可能面臨人口販賣指控。他補充道：“此次行動顯示，儘管菲律賓政府已禁止POGO，但部分不法分子仍試圖繼續他們的詐騙活動。” 自2023年總統費迪南德·馬科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）下令全面禁止PO
自菲律賓全面取締離岸博彩運營商（POGO）以來，儘管政府採取了一系列打擊措施，仍有不少POGO殘餘人員繼續在菲境內活動，並涉及一系列嚴重犯罪。近期，綁架、詐騙、非法拘禁、藏贓等案件頻發，給菲律賓社會治安帶來巨大衝擊。昨天，貴族學校BGC（博尼法西奧環球城）的馬尼拉英國學校（British School Manila，BSM）一名學生近日放學後失蹤並遭綁架勒索的事件，更是惹得人心惶惶。據悉，這名14歲的少年，在放學後按照日常安排由司機接走，但隨後卻失聯！後來，司機被發現遇害，而少年也被割掉一根小拇指！原來是綁匪以此為要挾，要對方家庭支付2000萬美元贖金！好在家屬交付贖金後，男童已平安回家。但據
与东南亚诈骗案件高度关联的亚太国际控股集团（下称“亚太集团”）的首领佘智江几年前就被捕入狱，但这里的故事仍在继续。根据媒体近期报道，亚太集团建设的“缅甸亚太国际智慧产业新城”（下称“亚太园区”）正常经营，由佘智江的徒弟和另一位狱友共同管理，园区内赌博和诈骗生意仍然存在。演员刘星被拐骗到缅甸电诈园区后被解救，也再次将“KK园区”、“拐卖人口”等关键词送上热搜。佘智江，又名佘伦凯，化名唐伦凯，还曾使用英文名Dylan She或Kriang Kai Tang、She Lunkai和Dylan Jiang。佘智江原为中国湖南邵东人，2017年转籍柬埔寨。佘智江一直以亚太集团董事会主席的身份经营亚太园区
在參議院聽證會上，參議員馬克·維拉爾（Mark Villar）披露，一些菲律賓離岸博彩運營商（POGO）工人通過旅行社獲取偽造的結婚證、出生證及護照，使外國人能夠冒充菲律賓公民合法居留和工作。維拉爾指出，這些旅行社可能與政府相關機構存在“內部勾結”，協助外籍POGO工人辦理假證件，進而延長其非法滯留時間。他強調，這一非法操作不僅助長了非法移民問題，也暴露了政府機構在監管方面的漏洞。自參議院首次公開聽證會以來，政府在打擊POGO的過程中取得了一定進展。然而，儘管禁令已生效，仍有部分離岸博彩業者持續運營，背後原因值得深入調查。 聽證會發現，部分外籍POGO工人在旅行社的協助下，成功獲得
一名冒充政府僱員的女子因涉嫌詐騙被拘留POGO工人家屬數百萬比索，被菲律賓總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）逮捕。移民局（BI）專員喬爾·安東尼·維亞多（Joel Anthony Viado）證實，該嫌疑人自2024年以來已被移民局列入黑名單。她謊稱自己是BI和PAOCC的工作人員，向被拘留的POGO工人配偶索取每人約100萬比索，以換取他們的釋放。 維亞多譴責嫌疑人的行為，並提醒公眾警惕類似騙局。“此人根本無權代表移民局辦理任何事務，”他強調，“冒充政府官員進行詐騙的行為極其惡劣，我們絕不容忍利用政府程序牟利的不法分子。”據移民局透露，該嫌疑人及其經營的旅行社此前因提交虛假檔案
兩名男子因冒充政府官員、欺騙網路博彩（POGO）外籍員工的家屬而被菲律賓警方逮捕。據調查，這兩名嫌疑人假借總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）探員的身份，向受害者索取高額費用，聲稱可以協助釋放被捕的 POGO 工人。 警方指出，已有多名受害者因輕信嫌疑人而損失巨款，總金額達數百萬比索。其中，一名受害者埃拉（化名）因遭受極大壓力，不幸流產。她的未婚夫因涉嫌非法工作被捕，嫌犯要求她支付 110 萬比索作為釋放條件，並威脅若不付款，他將被驅逐出境。她的未來公婆甚至考慮抵押在中國的房產籌款，但最終她僅能支付 90 萬比索。然而，直到現在，她的未婚夫仍未獲釋。 另一名受害者妮絲（