
匯旺也是尷尬
本來以為自己搞下擔保就算是跟錢莊一樣處於灰產的邊緣地帶,結果沒想到引來了詐騙的、綁架的、賣軍火的、政治出逃的人,最後變成了洗錢窗口。
灰產到黑產完美過渡,玖鼎最近的案件也說明了錢莊也好,擔保也好不搞KYC就是這種下場。
擔保現在已經是黑產了,生人摸碰
本來以為自己搞下擔保就算是跟錢莊一樣處於灰產的邊緣地帶,結果沒想到引來了詐騙的、綁架的、賣軍火的、政治出逃的人,最後變成了洗錢窗口。
灰產到黑產完美過渡,玖鼎最近的案件也說明了錢莊也好,擔保也好不搞KYC就是這種下場。
擔保現在已經是黑產了,生人摸碰
行動中,一名隨隊的中國協助人員高喊:“裡面的人聽著,你們已經被包圍了,放下武器,趕快投降!”隨後,NBI人員先是在屋外通過窗戶勸說屋內人員投降,但屋內的嫌疑人並未直接配合,而是迅速將用於詐騙的電腦和手機從窗戶瘋狂拋出,試圖銷毀證據。
整個抓捕過程緊張而混亂,畫面中可見大量電子設備被拋灑在地。
回國幾年就被騙了幾年,辛苦在菲律賓打拚了好幾年賺的錢全被國內這些騙子騙走了,說實話,我們剛這行的大部分都很單純,只知道賺錢、幹活,不會社交不會使計謀,大家相互認識也不知道對方是做什麼的,交朋友更純粹。可是國內這幫逼就是看你有沒有錢才跟你交朋友,目的都是搞你錢。他們才是真的詐騙犯吧,關鍵還不用受到法律制裁,我去你嗎的
菲律賓國家警察(PNP)今日在馬尼拉Binondo的Plaza Lorenzo Ruiz廣場設立“外籍人士協助中心”(Assistance Hub),專為在菲外國人,特別是華人群體,提供報警與警務支援服務。
PNP總長Rommel Francisco Marbil表示,該中心配備包括中文在內的多語種協助員,旨在提升外籍居民在遭遇詐騙、綁架、偷竊或人口販運等案件時的報案便利性。警方希望藉此建立起外…展開>>
菲律賓移民局近日突襲馬卡蒂阿亞拉大道一棟舊證券大樓,查獲一處偽裝成“保險公司”的非法離岸博彩(POGO)窩點,現場拘捕31名涉案外籍人士。
據移民局發言人達娜·桑多瓦爾(Dana Sandoval)通報,該辦公室懸掛知名保險品牌標誌,刻意營造合法企業形象,以規避執法部門偵查。“他們混入外籍社群,長期藏匿於馬卡蒂核心商務區,利用偽裝混淆視聽,”桑多瓦爾表示。
這是今年移民局第三次在該區域查獲類似…展開>>
聯合國毒品與犯罪問題辦公室(UNODC)發布最新報告指出:
以東南亞為基地的網路詐騙犯罪集團,正迅速向全球擴散,包括南美洲、非洲甚至東歐,形成全球化“殺豬盤產業鏈”,規模高達數百億美元。
詐騙工廠演變成“全球行業”
這些犯罪網路最早興起於東南亞,包括柬埔寨、緬甸、寮國等地。
詐騙園區動輒數萬人規模,員工多數為人口販運受害者,被逼進行電信詐騙。
聯合國稱,這類詐騙“像癌細胞一樣擴散”,政府…展開>>
國內各種大內宣,搞的獵頭工作越來越難做。現在柬埔寨、緬甸、寮國這種地方,我們直接就不做了,國內人一聽就說是詐騙。然後菲律賓綁架新聞越來越大,越來越多,就算代理的客戶是大公司乃至是上市公司,也會被這些候選人各種質疑,還有些拿我的聊天記錄發去小紅書。還有斯裡蘭卡這個地方雖然新,但是現在大家一聽去第三世界國家的高薪工作就謹慎,太難了。
唉,明明都是正規公司,被這些搞囚禁的害的稀巴爛,整個行業真的走下坡…展開>>
博彩業或金融盤近幾年大勢所趨,紛紛選擇出海。從幾年前的做投放撿錢,到現在平台監管升級、封戶頻繁、加上同行競爭激烈,因此流量越來越貴的局面下,大量的團隊紛紛轉向了精聊細作的獲客模式。
熟悉精聊的都清楚,這是一種勞動密集型模式;不是人人都有精聊天賦,因此在管理模式上,都是通過業績來遴選人才。因此人才流動性較強,也需要有一定的人才儲備。
與此同時,由於政策持續打擊,大部分的團隊即使是做出海業務,也不…展開>>
你們的老大大老遠來看望你們了,你們在遙遠的柬埔寨詐騙國內的同胞辛苦了。慌不慌,跑不跑?
菲律賓馬卡蒂市日前上演驚心動魄一幕:一處偽裝成POGO辦公樓的“愛情詐騙園區”被突擊查獲,多名中國人試圖跳樓、逃跑,引發輿論震動。
事件起因於一名中國男子冒險報警,稱自己遭非法拘禁、毆打併被強迫從事戀愛詐騙。菲律賓CIDG刑事調查組隨即與移民局逃犯搜捕組展開聯合行動,於4月10日突擊馬卡蒂某寫字樓10樓,意外揭開一場跨國黑產的冰山一角。
突襲中,大批中國籍員工企圖通過消防通道逃逸,一度造成混亂…展開>>
菲律賓警方近日在一處商場內查獲600張預先註冊的SIM卡,並逮捕兩名中國籍嫌疑人。這些SIM卡疑似用於詐騙或其他非法活動,兩名涉案人員將面臨違反《SIM卡註冊法》的指控。
根據警方通報,執法人員在調查過程中發現,一家商場內正在非法銷售已預先註冊的SIM卡。隨後,警方展開突擊行動,當場繳獲600張SIM卡,並拘捕了兩名中國籍嫌疑人。
警方表示,這些SIM卡可能被用於詐騙、網路犯罪或其他非…展開>>
菲律賓帕賽市的陽光大廈,原本只是一棟普通的商業寫字樓,因位於城市繁華地帶,曾經是許多公司辦公的首選之地。然而,這座看似普通的大樓卻因為2023年10月27日的一場突襲行動而名聲大噪。當日,菲律賓執法部門突然展開大規模的搜捕行動,一舉抓獲780多名從事非法網路博彩和詐騙活動的外籍員工,其中絕大部分為中國籍人員。
由於短時間內被捕人數實在過多,菲律賓政府不得不採取非常手段,將陽光大廈的多個樓層臨時改…展開>>
不管你在天南海北,不管你是做什麼職位,不管是問題還是總結或是知識分享,我們在此抱團取暖,相互幫助,共同發展
一名中國公民為救被捕的POGO友人,支付500萬比索之後卻未見放人,反遭再索250萬。察覺被騙後,他選擇報警,警方隨即展開行動,成功逮捕三名涉案中國公民。
3月17日晚,菲律賓國家警察刑事調查與偵查組(CIDG)在帕賽市一家中餐館展開誘捕行動,成功逮捕三名嫌犯,分別為:36歲的何某(He Changao )、32歲的龐某(Pang Yong Pin )和33歲的熊某(Xiong Ming Wei…展開>>
匯旺的銀行牌照被柬埔寨官方取消了,政治站邊顯然柬埔寨已經站了東大的邊,匯旺被拋棄了。之前匯旺還上了國際新聞,被認為是全世界最大的暗網,每年的洗錢金額非常恐怖,還涉及到詐騙、綁架、軍火等的洗錢,基本上來說,這個訊號就是匯旺要涼了!
新幣估計睡覺都會笑醒..... 哈哈
匯旺被柬埔寨政府正式取消其銀行牌照,這是否彰示著柬埔寨政府決定配合國際打擊洗錢?匯旺接下來前途如何?
馬尼拉兩名臭名昭著的騙子目前藏身於 Corast TGR 對面的一家日租酒店,他們長期行騙、坑同行、搶劫、敲詐勒索,如今已被 Corast 物業盯上,隨時可能遭到舉報或清理。
嫌疑人身份及過往劣跡
1️⃣ “同花順”
早期靠販毒起家,如今轉型專騙同行。
套路:先用假象獲取信任,然後騙取客戶資源,甚至直接坑掉客戶,騙車騙錢無所不用其極。
2️⃣ “洋洋”
專門混跡二手交易群,多次以低價交易…展開>>
菲律賓最新安危
柬埔寨最黑的資金盤詐騙公司之一,其幕後盤總名叫王剛,目前負責的技術公司為“鳳凰科技”,總部設在財通金運2科技園。該人自稱曾在緬甸“盛源集團”工作,盛源是緬北四大家族之外最強的詐騙公司之一,後來隨著形勢變化,他將團隊搬至柬埔寨芒果園區,繼續從事國內虛假虛擬幣投資詐騙。
王剛的小盤口有十幾人,專門騙國內投資人炒虛擬幣,實際為徹頭徹尾的資金盤騙局。最近,他剛剛操盤成功,騙取上千萬資金,導致無數國內投資…展開>>
特别报道柬埔寨的热点,直击柬埔寨真实面貌