【獨家】美國開展沒收太子集團12萬比特幣行動，鏈上數據亦證實

美國司法部從一個龐大的“殺豬”網路中查獲了價值 150 億美元的比特幣，官員們稱這是“美國歷史上最大的沒收行動”。

根據美國司法部官方新聞稿（跳轉） ，美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門今日提起了一項民事沒收訴訟，指控約127,271枚比特幣（目前價值約150億美元）構成被告欺詐和洗錢計劃的收益和工具，這些資金此前存儲在被告持有其私鑰的非託管加密貨幣錢包中。這些資金（被告加密貨幣）目前由美國政府保管。該訴訟是司法部曆史上規模最大的沒收行動。

此外，PASA根據鏈上數據分析，陳志（太子集團）涉嫌控制的大量比特幣目前已脫離其原有錢包地址，並轉移至疑似由美國政府掌控的新地址。

美國司法部公布的起訴書列出了 25 個比特幣地址，指這些地址曾經存放約 127,000 枚比特幣，這些比特幣據稱屬於陳志的犯罪所得。這些地址被認為是盧賓（LuBian）礦池的錢包，陳志通過該礦池將詐騙收益 “洗白” 為新挖出的比特幣。

鏈上記錄顯示，這些比特幣在 2024 年 6 月至 7 月期間從上述盧賓礦池相關地址大額轉出，很可能就是當時被轉移到美國當局控制的錢包中。區塊鏈分析公司 Elliptic 指出：“127,271 枚比特幣如今在美國政府監管之下……6 月至 7 月的資金移動代表這些比特幣流入美國當局控制的錢包”。

這一轉賬發生後，這批比特幣再未出現進一步外流跡象（未見進入交易所或混幣器等），而是保持靜置狀態，表明控制權已發生更迭。例如，Arkham Intelligence 的溯源報告提到，這批 127,000 餘枚 BTC 自 2020 年盜走後幾乎四年未動，直到 2024 年 7 月才出現一次錢包整合轉移，但沒有隨後的拋售或洗幣行為。

這一系列異常的大額鏈上轉賬，與美國司法部門所宣稱的沒收行動時間吻合。

——

美國究竟如何獲得密鑰（推測）？

結合陳志本人目前仍在逃的情況，業內分析人士對此推測，美國政府可能並非直接從陳志手中獲得私鑰，而可能是通過其他手段取得。

具體可能存在以下情形：

陳志自導自演盜幣事件：陳志方面可能偽造了一場 “被黑客盜幣” 的事件，試圖通過轉移巨額比特幣實現資金洗白，但這一過程最終被美國執法部門偵破，並獲取了相關密鑰。

黑客盜竊後被執法部門追查：真正的黑客可能在 2020 年底竊取了盧賓礦池的大量比特幣，美國執法部門隨後成功追查，並從該黑客處獲得了資產控制權。

正如區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 所說：“這次盜竊可能是陳志為混淆資金追蹤而自導自演的洗錢策略；另一種可能是盜竊確有其事 —— 不排除是美國政府（暗中實施），但更可能是他人所為。美國執法隨後找到了那個竊賊，並以某種方式從他 / 她那裡獲取了這些資金”。

雖然具體接管手段尚未完全公開，但無論是通過司法協助、技術破解，還是涉案人員配合，美國當局已成功將這批比特幣納入掌控。

————

這是TG唯一的博彩業知識頻道，本頻道頻道受眾為博彩業高管精英。由”全球igaming領袖 - PASA“出品。每日發表深度內容透析博彩業過去、現在與未來。

如果喜歡我們的內容，歡迎轉發。