華盛頓消息——美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網路（FinCEN）在英國外交、聯邦及發展辦公室（FCDO）的協同下，宣布對柬埔寨“太子集團”及其關聯網路展開迄今為止規模最大的聯合打擊行動。此次行動標誌著美英政府在應對東南亞跨國詐騙、洗錢與人口販賣問題上邁出了前所未有的一步。
美國財政部：太子集團正式列入跨國犯罪組織名單
美國財政部OFAC已將“太子集團跨國犯罪組織”（Prince Group TCO）及其146名成員納入制裁名單。該集團由柬埔寨商人陳志領導，總部位於金邊，通過線上投資詐騙、人口販賣和洗錢活動，建立起一個覆蓋多國的犯罪帝國。與此同時，美國紐約東區聯邦法院對陳志提起刑事起訴，FBI亦參與了調查與證據收集。
美國財政部長斯科特·貝森特表示，跨國網路詐騙的迅速蔓延已造成美國公民損失數十億美元。“財政部將繼續與國際夥伴緊密協作，阻斷這些掠奪性網路的資金來源，保護公民財產安全。”
FinCEN切斷Huione集團與美國金融體系聯繫
除太子集團外，美國金融犯罪執法局（FinCEN）還依據《美國愛國者法案》第311條，宣布將總部位於柬埔寨的Huione Group完全排除在美國金融體系之外。該集團長期為虛擬貨幣詐騙和朝鮮黑客團夥洗錢，被認定為洗錢網路的關鍵節點。FinCEN指出，2021年至2025年間，Huione集團經手洗錢金額超過40億美元，其中包括來自朝鮮網路盜竊的約3700萬美元、虛擬貨幣投資詐騙的3600萬美元，以及其他網路詐騙資金約3億美元。根據新規，美國金融機構須拒絕為該集團開設或維持代理賬戶，並阻止相關資金往來。
網路詐騙暴增促發跨國聯合行動
美國政府數據顯示，僅2024年，美國公民因東南亞地區網路投資詐騙損失金額高達100億美元，比上一年增加了三分之二。近十年來，以柬埔寨為中心的犯罪網路逐步演變為區域性詐騙產業鏈，而太子集團正是其中最具影響力的組織之一。該集團不僅在東南亞掌控大量非法資產流動，還深度介入房地產、金融與賭場業，以合法外衣掩蓋犯罪資金流向。
英國同步發起制裁與司法行動
與美國財政部的行動同步，英國外交、聯邦及發展辦公室（FCDO）也對太子集團、陳志及其同夥實施制裁，凍結其在英國管轄範圍內的資產，並禁止英企與其進行交易。英國方面還協同美國司法部，對涉案人員展開刑事調查，顯示出兩國在金融監管與跨國打擊犯罪領域的緊密合作。
太子集團的黑暗運作：人口販賣、酷刑與性勒索
太子集團TCO通過旗下控股公司和空殼企業，操縱網路詐騙、性勒索、洗錢、非法賭博及敲詐勒索等活動。受害者常被以高薪招聘為誘餌，誘騙至柬埔寨園區後被迫從事“殺豬盤”等詐騙工作，期間遭受毆打、隔離、酷刑與威脅。該集團還涉入多起暴力案件——包括旗下金貝集團（Golden Bay Group）在柬埔寨經營的酒店與賭場中發生的謀殺事件。2022年，美國FBI曾破獲與該集團相關的洗錢網路，確認至少259名美國人被騙共計1800萬美元。
陳志及核心網路：從賭場到離岸賬戶
陳志與多名親信掌控太子集團的資金運作，包括金貝集團高管Guy Chhay、朱忠彪（Jack Zhu）、Ing Dara等人。他們負責園區建設、財務管理與國際洗錢通道運營。集團還設立大量離岸殼公司，用以轉移和掩蓋資金流向。OFAC此次行動同時點名制裁了117家太子集團關聯企業，這些企業多數註冊於離岸司法轄區，專門用於資產隱藏與國際匯兌。
擴張至帕勞：犯罪網路的“合法化外殼”
太子集團的影響力已延伸至太平洋島國帕勞。集團旗下“大傳奇國際資產管理有限公司”（Grand Legend）通過帕勞商人王國丹（Rose Wang）取得99年島嶼租約，計劃開發豪華度假村。調查顯示，這一項目被用作洗錢與政治滲透的平台。美國財政部已將Grand Legend、Jing Pin Inc.、Aqua Pure Water Inc.及多名相關人員列入制裁名單。
制裁後果與警告
依據OFAC制裁條例，被列入名單的個人與實體，其在美國境內及受美法管轄的資產將被凍結，美國公民和企業不得與其進行交易。財政部強調，任何協助規避制裁的第三方，即使非美國公民，也可能面臨次級制裁或刑事處罰。更多執行細節載於財政部發布的《經濟制裁執法指南》。
