泰國網路犯罪打擊部門近日向企業主發出警示，提醒警惕詐騙分子利用註冊公司賬戶進行欺詐的新手法。此類詐騙通常通過冒充合法實體聯繫客戶，以大宗採購為誘餌建立信任，隨後誘騙受害者提前轉賬並攜款潛逃。
詐騙手法與註冊漏洞
詐騙分子利用泰國公司註冊程序的簡便性，通過合法檔案開設公司賬戶以獲取信任。他們冒充法人實體聯繫潛在客戶，以大量採購產品為名建立商業關係，隨後要求預付款項並迅速消失。科技犯罪打擊第一司司長西拉瓦特·迪波少將指出，公司賬戶比個人賬戶更能獲得信任，而公眾很難核實這些公司的真實性。
法律處罰與執行挑戰
儘管2023年泰國法律明確規定，允許開設用於非法目的的賬戶將面臨最高三年監禁和30萬泰銖罰款，但由於經濟困難，仍有人願意出借賬戶。這使得犯罪分子能夠持續尋找新的賬戶來源進行詐騙活動。
警方預防措施與建議
網路警察數十年來持續發布詐騙警告和製作教育材料，但資訊仍未完全覆蓋所有人群。西拉瓦特少將強調，最簡單的防詐騙方法是堅持面對面交易、簽訂書面合同並實地考察業務，避免僅通過聊天工具進行交易決策。
實用工具與資源
公眾可使用網路警察開發的"Check Before Dot Com"應用程序進行初步調查，該程序收集了與詐騙相關的賬戶和電話號碼資訊。遇到警示訊號時，應保持警惕並進一步核實。
區域趨勢與最新動態
儘管柬埔寨政府更迭後局勢有所緩和，但呼叫中心詐騙團夥仍在活動，並將基地擴展至越南巴域地區。這些犯罪活動的利潤甚至超過毒品交易，一些泰國工人還被誘騙至邊境地區從事非法工作。
總體防範建議
網路警察強調，所有公眾必須提高警惕，因為現代詐騙主要通過線上聊天方式進行而非面對面實施。如有任何疑問，應在轉賬前進行徹底核實，避免僅憑網路溝通就做出財務決策。
