泰國警方近日在多地展開聯合行動，成功摧毀一個跨境洗錢犯罪網路，抓獲7名嫌疑人並查扣多批涉案財物。該團夥涉嫌為電信詐騙集團提供資金洗白服務，月資金流轉量高達2000萬泰銖。
行動概述與抓捕情況
9月20日，泰國警方在曼穀、呵叻、瑪哈沙拉堪和羅勇等多地同步開展行動，搗毀一個專業洗錢網路。警方在現場查獲多批涉案財物，7名嫌疑人已被押送至相關法院接受進一步審理。
洗錢手法與運作模式
據調查，該團夥通過冒充投資機構誘導受害者將資金轉入虛假公司賬戶，隨後利用多人分工協作進行洗錢操作。手法包括使用他人賬戶接收資金、提取現金、通過虛假商業交易或數字貨幣轉移資金，最終將資金轉移至境外並從中抽取傭金。
組織特徵與運作規模
泰國警方指出，該洗錢網路具有高度專業化和組織化特徵，分工明確、流程完整且資金流向隱蔽。調查顯示該團夥月資金流轉量約達2000萬泰銖，背後涉及中國籍人員參與組織運作。
案件進展與警方提醒
目前案件仍在進一步調查中，警方不排除存在更大規模的跨境犯罪網路。泰國警方同時提醒公眾，警惕以高回報投資為誘餌的電信詐騙，避免向不明公司賬戶匯款。
