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泰國警方近日在多地展開聯合行動,成功摧毀一個跨境洗錢犯罪網路,抓獲7名嫌疑人並查扣多批涉案財物。該團夥涉嫌為電信詐騙集團提供資金洗白服務,月資金流轉量高達2000萬泰銖。行動概述與抓捕情況9月20日,泰國警方在曼穀、呵叻、瑪哈沙拉堪和羅勇等多地同步開展行動,搗毀一個專業洗錢網路。警方在現場查獲多批涉案財物,7名嫌疑人已被押送至相關法院接受進一步審理。洗錢手法與運作模式據調查,該團夥通過冒充投資機構誘導受害者將資金轉入虛假公司賬戶,隨後利用多人分工協作進行洗錢操作。手法包括使用他人賬戶接收資金、提取現金、通過虛假商業交易或數字貨幣轉移資金,最終將資金轉移至境外並從中抽取傭金。組織特徵與運作規模泰

泰國社交平台近日曝出驚人內幕:中國社交媒體上湧現大量"代開泰國銀行賬戶"廣告,標榜"30分鐘極速開戶""無需簽證和身份證明",甚至明碼標價提供全套違規操作服務,引發泰國輿論嘩然。這些廣告公然規避泰國金融監管,宣稱能繞過正規身份審查流程,其背後隱藏的洗錢和電詐風險令泰國網友震怒,紛紛要求政府徹查。更令人擔憂的是,泰國本土已接連爆出銀行職員勾結犯罪團夥協助中國人非法開戶的醜聞,使得本國民眾對金融系統安全性的質疑持續升溫。儘管泰國官方尚未正式回應,但業內人士預測將出台更嚴格的賬戶管控措施,包括強化境外用戶身份核驗機制,嚴防泰國淪為跨境電信詐騙的"資金洗白樞紐"。當前這些遊走法律灰色地帶的賬戶交易,不
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