菲律賓華商郭從願遭綁架撕票案近日再現重大進展。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）披露，其金融情報部門（FIU）已協助菲律賓警方，成功追蹤到案中價值375萬美元（約2.2億比索）的加密貨幣贖金。這一金額與警方此前公布的全部贖金數額一致，意味著整筆贖金的資金路徑已基本釐清。
賭場電子錢包為洗錢入口，加密貨幣“切割”轉移掩蓋蹤跡
菲律賓國家警察反網路犯罪組（PNP ACG）介紹，涉案贖金最初流入一家賭場貴賓廳專用的電子錢包，之後轉換為加密貨幣並通過“切割”操作，分散轉入多個匿名錢包。這種方式加大了資金追查難度。幣安方面則利用鏈上分析技術，鎖定了多個與嫌疑人有關的錢包地址，協助警方梳理出完整資金流向。
警方表示：“幣安的技術協助打破了鏈上追查瓶頸，讓我們在高度分散的數據中發現關鍵線索，對案件偵破起到了決定性作用。”
博彩中介成洗錢樞紐 AMLC與多機構聯合追查
據菲律賓反洗錢委員會（AMLC）通報，涉案贖金先以比索和美元支付，再轉換為加密貨幣，疑由玖鼎集團和白馬會兩家賭場VIP廳運營商協助處理。今年5月，AMLC已會同警方、PAGCOR以及多家賭場全面追查資金流，確認部分資金通過未註冊電子錢包和本地虛擬資產服務商（VASP）流轉。
AMLC指出，涉案團夥操作手法專業，常通過賭場專屬電子錢包、空殼賬戶及加密平台轉移資金，有意掩蓋其來源。此前警方已凍結價值450萬比索的泰達幣（USDT）。
反網路犯罪組亦坦言，贖金一旦轉換為加密貨幣後，警方即喪失直接管轄和查封能力。幣安此次協助令警方得以突破原本幾乎停滯的調查僵局。
幣安意圖回歸菲律賓市場？
值得注意的是，儘管幣安在2023年因“無照經營”問題被菲律賓證券交易委員會封禁，但近期卻在LinkedIn上大舉招聘92個菲律賓崗位，涵蓋運營、合規、營銷等職能，工作地點標記為“馬尼拉都會區遠程/混合”。
外界普遍猜測，幣安此番高調協助警方偵破重大綁架案，或許也是其試圖重返菲律賓市場、向監管層傳遞“合規”與“合作”訊號的一部分。有網友直言：“幣安這波公關操作，不像是單純的助警方破案，更像是在為解禁鋪路。”
不過，當前幣安仍處於被屏蔽狀態，其官網在菲律賓國內無法直接訪問。是否已成功凍結全部涉案資金，也尚未獲得警方明確證實。考慮到目前僅有450萬比索資產被凍結，外界推測“追蹤到全部資金路徑”與“全部凍結”之間仍有距離。
幣安：願與全球執法合作，守護數字金融生態
幣安在公告中重申，其始終致力於與全球執法部門合作，追蹤非法金融活動，維護數字金融系統的完整性，並協助受害者維權。
不過，有評論指出，幣安此番聲明雖言辭華麗，但其“幫警方找錢”是否也帶有公關與市場考量，仍值得關注。
郭從願案自今年4月發生後持續發酵，不僅暴露出菲律賓博彩業與地下資金通道的密切勾連，也再次凸顯加密貨幣在跨境犯罪中的“加速器”作用。當前，菲律賓警方與多家機構正持續追查此案資金鏈條，幣安未來是否能藉此重新進入菲律賓市場，仍待觀察。
