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今年4月,華裔菲籍商人郭從願與其司機在菲律賓遭綁架撕票,儘管家屬支付了高達2600萬元人民幣的贖金,二人依然不幸遇害。隨著案件偵辦深入,加密貨幣成為警方追查贖金流向的關鍵線索。幣安金融情報部門(Binance FIU)近日披露,已協助菲律賓警方追蹤一筆總額達375萬美元的贖金資金,其中超過136.5萬美元通過名為HuionePay的加密支付平台流出,並最終落入多個犯罪嫌疑錢包中。這些資金在流轉過程中被多次拆分、跨鏈轉移,形成了高度複雜的加密洗錢路徑。據調查,受害者家屬最初將贖金交由本地賭場中介“玖鼎集團(9 Dynasty Group)”和“白馬俱樂部(White Horse Club)”處理
菲律賓華商郭從願遭綁架撕票案近日再現重大進展。全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)披露,其金融情報部門(FIU)已協助菲律賓警方,成功追蹤到案中價值375萬美元(約2.2億比索)的加密貨幣贖金。這一金額與警方此前公布的全部贖金數額一致,意味著整筆贖金的資金路徑已基本釐清。賭場電子錢包為洗錢入口,加密貨幣“切割”轉移掩蓋蹤跡菲律賓國家警察反網路犯罪組(PNP ACG)介紹,涉案贖金最初流入一家賭場貴賓廳專用的電子錢包,之後轉換為加密貨幣並通過“切割”操作,分散轉入多個匿名錢包。這種方式加大了資金追查難度。幣安方面則利用鏈上分析技術,鎖定了多個與嫌疑人有關的錢包地址,協助警方梳理出完整資金
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