菲律宾总统下令强化反洗钱,赌场成重点监控对象菲律宾总统费迪南德·马科斯近日指示政府各部门与反洗钱委员会(AMLC)合作,更新国家反洗钱和反恐融资战略。菲国警总司令何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹表示,警方已准备好将调查力量与AMLC整合,重点打击有组织犯罪集团,尤其涉及非法毒品、走私和网络犯罪的团伙。说白了,就是要给赌场、房地产这些容易“洗钱”的行业戴上紧箍咒。纳尔塔特兹明确提到,赌场、房地产、进出口业务等高风险行业将受到密切监控,国际合作也将加强以追踪跨境非法资金。想了解东南亚反洗钱监管的最新动向?PASA官网持续追踪政策前沿。一、政策升级:多部门协同,盯紧高风险行业2月12日,马科斯总统下令相关政府机构与AMLC协同制定更新版战略。菲国警24赞·0评论