菲律宾总统费迪南德·马科斯近日指示政府各部门与反洗钱委员会（AMLC）合作，更新国家反洗钱和反恐融资战略。菲国警总司令何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹表示，警方已准备好将调查力量与AMLC整合，重点打击有组织犯罪集团，尤其涉及非法毒品、走私和网络犯罪的团伙。说白了，就是要给赌场、房地产这些容易“洗钱”的行业戴上紧箍咒。纳尔塔特兹明确提到，赌场、房地产、进出口业务等高风险行业将受到密切监控，国际合作也将加强以追踪跨境非法资金。想了解东南亚反洗钱监管的最新动向？PASA官网持续追踪政策前沿。
一、政策升级：多部门协同，盯紧高风险行业
2月12日，马科斯总统下令相关政府机构与AMLC协同制定更新版战略。菲国警将重点推进：
整合调查力量：网络犯罪响应组和刑事调查与侦查组正接受金融取证和犯罪趋势培训
重点监控行业：赌场、房地产、进出口业务
加强国际合作：与外国执法机构联动，追踪进出菲律宾的非法资金
二、背景压力：刚出“灰名单”，又陷腐败案
此次政策升级的背景是菲律宾面临重新被金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”的风险。菲律宾曾在2021年中因包括赌场贵宾厅洗钱在内的原因被列入灰名单，经过三年多努力完成18项整改，才于2025年2月被移除。
但近期政府腐败丑闻引发新 scrutiny。据菲律宾调查新闻中心报道，420个政府主导的防洪项目实际是“幽灵工程”——要么不存在，要么执行质量极差。去年台风引发的洪灾导致数百人死亡，世界银行估计台风影响每年使菲律宾损失GDP的1.2%（仅2024年就达56.4亿美元）。
三、官方表态：已出灰名单，立法补漏洞
总统府新闻官克莱尔·卡斯特罗表示：“菲律宾已从FATF灰名单中移除。如果需要新的立法，那是议员的工作。如果他们发现任何漏洞，可以起草并通过相关法律。”
这意味着，尽管行政层面的反洗钱行动已经升级，但法律层面的进一步修补仍需立法机构配合。
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