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菲律宾拟取消银行保密制度,中央银行可直查账户引发隐私争议

菲律宾拟取消银行保密制度,中央银行可直查账户引发隐私争议

菲律宾国会正审议一项重要立法提案,计划修改现行《银行保密法》,允许中央银行(BSP)在特定情境下可不经法院授权,直接查阅银行账户信息,包括外币账户。这一变化意在加强对洗钱、腐败及跨境诈骗等经济犯罪的监管能力。该草案由众议院议长马丁·罗穆亚尔德斯及Tingog党议员安德鲁·朱利安·罗穆亚尔德斯与裘德·阿西德雷联合提交,核心内容是赋权BSP可在发现异常交易或涉嫌非法资金流动时,直接对账户展开调查,无需事先取得法院许可。目前,菲律宾的银行保密法规被视为全球最为严格之一,即使在贪腐、毒品、洗钱等严重案件中,执法单位也需通过法院审查程序,方可调阅账户数据。长期以来,这一制度被金融行动特别工作组(FATF

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