泰警方发起“Bye Bye Dark Wallets”行动，捣毁中国洗钱网，12人被逮捕

泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性行动，于曼谷、暖武里府、巴吞他尼府共突袭10个嫌疑点，集中查封5家非法电子钱包公司，揭露一起庞大的中国资金洗钱网络，现场逮捕12名嫌疑人，涉案金额高达4亿泰铢。此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自指挥，目标锁定以下五家“白手套”公司：TDR Co., LtdBTR Import & Export Co., LtdO-T-E Co., LtdAnan Cargo Express Co., LtdYour Bao Bao Co., Ltd上述公司由中国资本控股，挂靠泰籍法人，实际运营电子钱包系统，通过与银行账户及A

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泰警方发起“Bye Bye Dark Wallets”行动，捣毁中国洗钱网，12人被逮捕

泰警方发起“Bye Bye Dark Wallets”行动，捣毁中国洗钱网，12人被逮捕