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柬埔寨持续数周开展全国范围网络诈骗专项打击行动,尽管已逮捕3000余名涉案人员,但核心幕后主谋仍下落不明,警方收网难度极大。根据洪玛奈首相指示,执法部门查获大量关键证据并逮捕数千嫌疑人。西哈努克省副省长隆迪蒙透露,从去年至今年7月,该省共查处25个涉嫌诈骗窝点。涉案3215人中,约2400人为外籍人员,约800人为柬埔寨公民。其中799名柬埔寨人经核实为受害者,非犯罪者,另有4人仍在调查中。调查显示,37名外籍人员被确认为诈骗团伙头目,包括28名中国大陆籍、5名中国台湾籍、3名越南籍及1名印尼籍,案件已移交司法机关处理。与此同时,324名外籍人员获判无罪,可继续留柬,而2024名外籍嫌疑人将被
菲律宾近期再度爆出多起与离岸博彩运营商(POGO)相关的重大新闻,引发社会各界持续关注,显示尽管官方已下达禁令,但整治风暴远未结束。首先引发广泛关注的,是震动政界的郭华萍(Guo Hua Ping)洗钱案。菲律宾司法部(DOJ)近日正式对前邦邦镇市长郭华萍提起共62项洗钱相关刑事指控。检方指控其涉及巨额非法资金流动,牵涉多个非法POGO企业及疑似跨国犯罪集团。据官方披露,这62项指控具体包括26项非法处理资金罪、5项协助资金转移罪,以及31项串谋洗钱罪。该案影响范围广泛,不仅郭华萍的多位家族成员被列为共同被告,还牵连宏盛、尊元、宝福等知名POGO企业前高管。这些公司此前曾多次因涉赌、诈骗、人口
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