菲律宾“钢铁大王”郭从愿绑架案牵出的洗钱疑云仍在持续，涉案的赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在今年5月被曝参与转手赎金业务后，曾宣布退出市场。当时官方称，两家公司中介账户被冻结，资产或被没收，相关人员将面临洗钱指控。然而，仅仅两个月后，这两大集团便借“马甲”重新上线：玖鼎集团改名为 “MM”，白马会则变为 “NO1”。不过，这次只是换了名字，经营模式仍旧如旧。对此，业内人士调侃：“换皮不换命，一眼熟的套路。”有经验的玩家早已识别出这两家平台的“熟悉感”。无论是营销玩法还是输钱体验，无一不让人联想到此前的玖鼎与白马会品牌。这一“复出”被不少人质疑仍在利用原有网络与用户基础继续运营。目前，反洗钱委
泰国网警突袭“野区”，一波操作清空老巢，雷霆打掉一个靠AI伪造名人视频的赌博网站“WHAT168”，还顺带收网两位靠“擦边内容”疯狂吸金的女主播。这场行动起因是某知名饮料企业的老板“伊士坦大佬”报警，称自己莫名成了赌博广告的“主角”，被AI深度合成成虚假代言人，严重翻车，声誉受损。网警闻讯出击，深入“打野”，顺藤摸瓜揪出一个才上线两个月的赌博平台，用户已破1,600人，流水金额竟高达1.62亿泰铢！警方已申请逮捕5名嫌疑人，涉及赌资流转、洗钱关键环节。其中，一名33岁男子在曼谷落网，另一名38岁女子在暖武里被捕，两人面对镜头依旧强撑嘴硬否认指控。警方表示，此案牵涉洗钱网络庞大，资金链复杂，后续
吉隆坡警方日前联手旺沙玛朱警区突袭市中心敦拉萨路一栋高层办公楼，成功捣毁一个针对中国境内赌客运营的非法网络赌博呼叫中心，现场逮捕包括一名中国籍主管在内共30人。这起突击行动于5月28日上午11时30分展开，目标锁定该写字楼第19层一单位。该赌博团伙行事低调，办公室就设在一间律师事务所旁边，长期隐匿于正常商业大楼中。警方在现场拘捕23名华裔男子、6名华裔女子及1名中国籍男子，年龄介于20至27岁不等。行动中查获30台电脑、60部手机、两部网络路由器、门禁卡及各类通讯设备。调查显示，该中心伪装成“客服中心”，实则通过社交平台招揽中国境内赌客参与线上赌博。警方指出，该组织疑似已运作约两个月。吉隆坡总
泰国和平统一党（RTSP）副主席兼国会议员塔纳孔·旺汶孔查纳（Thanakorn Wangboonkhongchana）近日震撼爆料：多个网络赌博团伙正通过“高额捐款寺庙”之名，实则进行大规模黑钱洗白，并进一步渗透地方政治、操控选举买票，令人瞠目结舌。塔纳孔指出，该党接获来自玛哈沙拉堪府、加拉信府、黎逸府及南部多地民众与媒体的举报，揭示一群青少年运营非法博彩、虚拟彩票及地下赌场，通过骗取数百万泰铢资金后，以“善信”身份捐赠给知名寺庙，引发外界质疑捐款背后资金来源不明。经初步追查，这些捐赠人与运营团伙之间关系密切，已构成赌博网络。更令人警惕的是，这些洗白后的资金随后流入地方选举，成为助选“军火库
泰国佛统府警方召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个设在佛统府邦坎区的大型网络赌博团伙。该团伙运营的两个赌博网站总涉案金额超过3亿泰铢，警方在现场查获大量证物，包括豪华轿车和赌博设备。佛统府警察局局长彭萨班·翁玛尼帖警少将（Pol. Maj. Gen. Phongsaphan Wongmanithet）联合副局长彭萨瓦·恰帕切乌警上校（Pol. Col. Phongsawat Champacheu）、佛统市警察局局长阿奇拉亚瓦·塔沃·查隆瓦警上校（Pol. Col. Achirayawat Thawon Charoenwat）以及多名调查人员出席了通报会，详细说明了此次行动的经过。据警方通报，行动中
/ 没有更多了 /
