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2025年,瑞典博彩监管机构Spelinspektionen继续加大反洗钱(AML)监管力度,Betsson Nordic Ltd成为因反洗钱违规而被处罚的三家公司之一。Betsson因其在瑞典的AML措施存在严重缺陷,被处以650万瑞典克朗(约68.2万美元)的罚款。2024年5月,Spelinspektionen对Betsson展开监管,重点审查了2023年期间的客户交易记录。监管机构从50名年龄介于18至29岁、存款金额最大的客户中抽查了10名,要求Betsson提供这些客户的账户资料和交易历史。结果显示,仅有两名客户的资料合规,剩余八名存在问题。其中一名客户在2023年9月至12月间进
菲律宾知名博彩运营商玖鼎集团,因卷入华商郭某绑架案的赎金流转,近日宣布停止在菲业务,引发连锁反应。大量华人用户连夜前往各大场馆取款,部分场馆出现挤兑现象。警方调查显示,玖鼎平台被用于绑匪转移赎金,暴露出博彩业在跨境洗钱中的风险。目前,菲律宾多家赌场已与玖鼎终止合作,相关监管机构也启动调查,博彩行业面临洗钱监管的重大挑战。玖鼎集团成立于2021年,业务涵盖赌场贵宾厅运营、资金管家与担保、以及高端旅游定制服务,员工超过2000人,业务扩展至日本、泰国、越南和柬埔寨等多个国家。其平台提供便捷的换汇与跨境转账服务,成为不少在菲华人的主要换汇渠道。然而,这一便利也为不法分子提供了可乘之机。菲律宾警方指出
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