Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
为有效遏制金融诈骗及非法资金流动,菲律宾中央银行(BSP)近日正式授权受监管金融机构,在特定情况下对可疑资金实施最长30天的临时冻结。这一关键举措是为落实《反金融账户诈骗法》(Republic Act No. 12010)而推出的重要新规。根据央行行长埃利·雷莫洛纳(Eli Remolona Jr.)于5月30日签署的第1215号通函,银行及其他金融服务提供者在发现涉嫌诈骗或非法转账等异常交易时,可以迅速启动冻结程序,并与相关部门协调验证,确保资金安全。央行指出,新规旨在阻止被盗资金在账户间快速流转,防止诈骗团伙转移或洗钱行为,从而有效保护消费者免受财产损失。在新政策框架下,若银行内部监控系统
近日来,泰国社会对于电信诈骗犯罪打击的关注度日益高涨,泰国央行(BOT)日前发布了关于保障金融机构的金融服务和移动支付安全公告新规,其中对于手机银行(Mobile Banking)的使用进行了新的调整规定。其中,新规要求每家金融机构每1项手机银行服务仅限1个用户账户使用,并限制此类服务的使用仅可在该用户的1台设备上使用。而此项规定也导致不少民众感到惊慌失措,以及让部分民众出现了误解,泰国央行也对此进行澄清说明。泰国央行方面称,上述规定要求各金融机构手机银行账户仅可在单独1台设备上使用,但支持展示该家金融机构的每个账户,仅是手机银行账户(Mobile Banking Account)只能支持1部
/ 没有更多了 /