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欧盟反洗钱管理局(AMLA)首次将博彩业纳入咨询范围,就三项反洗钱技术标准草案公开征求意见。马耳他博彩管理局(MGA)呼吁所有持牌人及行业利益相关者积极参与,确保最终出台的技术标准能够反映线上及实体博彩的实际运营情况。说白了,就是欧盟要给博彩业定反洗钱规矩了,这时候不发声,以后就只能照单全收。想了解全球博彩反洗钱监管的最新趋势?PASA官网持续追踪政策动态。一、AMLA咨询首次覆盖博彩业,三个技术标准成焦点 此次咨询由欧盟反洗钱管理局发起,重点围绕三项监管技术标准草案。第一项涉及《反洗钱条例》第28(1)条下的客户尽职调查要求。第二项聚焦同一法规第19(9)条,涉及识别业务关系、偶尔交易

瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 发布了有关洗钱和恐怖主义融资的新指南以及新的风险评估。 据称,赌博业向金融情报部门 (FIPO) 提交的报告日益增多,因此发布了最新的指导和风险评估。 5 月,欧洲博彩和博彩协会 (EGBA)表示支持欧盟的反洗钱 (AML) 方案。欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱方案,最终确定了欧盟打击金融犯罪的新框架。 值得了解:丹麦博彩管理局Spillemyndigheden于 6 月发布了其反洗钱 (AML) 指南的更新版本 2024 年,Spelinspektionen 致力于洗钱问题研究,为金融行动特别工作组审查做准备,同时还参与了欧盟新成立的欧盟反洗
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