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菲律宾国会正审议一项重要立法提案,计划修改现行《银行保密法》,允许中央银行(BSP)在特定情境下可不经法院授权,直接查阅银行账户信息,包括外币账户。这一变化意在加强对洗钱、腐败及跨境诈骗等经济犯罪的监管能力。该草案由众议院议长马丁·罗穆亚尔德斯及Tingog党议员安德鲁·朱利安·罗穆亚尔德斯与裘德·阿西德雷联合提交,核心内容是赋权BSP可在发现异常交易或涉嫌非法资金流动时,直接对账户展开调查,无需事先取得法院许可。目前,菲律宾的银行保密法规被视为全球最为严格之一,即使在贪腐、毒品、洗钱等严重案件中,执法单位也需通过法院审查程序,方可调阅账户数据。长期以来,这一制度被金融行动特别工作组(FATF
继之前曝光的8427名POGO员工ALO名单泄露事件后,新的消息传来。根据网友提供的最新信息,本次泄露的ALO名单仅为第一批。预计在POGO禁令到期之前,菲律宾移民局还将发布更多ALO名单,涉及更多外籍员工。此次名单泄露事件引发了广泛关注,公众对后续名单是否也会像首批名单一样遭到泄露充满疑虑。虽然目前尚无确切证据表明其他名单将会被公开,但根据目前的泄露趋势,不少人对菲政府隐私保护的薄弱和信息安全的管理漏洞表示担忧。这一事件不仅给已经泄露信息的POGO员工带来了巨大风险,也让外界对菲律宾博彩行业未来环境引发质疑。随着时间推移,未来是否还有更多员工的个人信息面临泄露,仍是一个悬而未决的问题。
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