监管科技公司 Tookitaki 和 AFC Ecosystem 与 ABCOMP Philippines 合作发布的最新报告指出，菲律宾金融体系正面临日益严重的欺诈和洗钱威胁。报告警告称，数字化转型虽然提高了金融包容性，但也为日益复杂的犯罪手段打开了大门。该研究指出了一系列亟待解决的漏洞，包括非法汇款运营商、网络诈骗、赌场中介业务以及数字身份识别滥用。由于对高风险行业（例如指定非金融企业和职业，包括赌场、经纪公司和律师事务所）的监管有限，这些风险更加严重。最令人担忧的问题是投资诈骗激增，尤其是针对海外菲律宾工人（OFW）的诈骗。骗子经常利用社交媒体和数字平台，承诺高额回报，但往往导致巨额
菲律宾当局突击搜查了马卡蒂市的一座商业大楼，该大楼涉嫌为菲律宾网络博彩公司的办公场所。周四晚上，总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 联合刑事调查和侦查组 (CIDG) 和马卡蒂地方政府单位 (LGU) 突袭了马卡蒂市阿亚拉的一家涉嫌 POGO 中心。然而，当他们到达时，嫌疑人已经逃跑了。RH 27 Noche Cacas 的报道称，当局证实，这栋商业大楼的其中一层确实有 POGO 业务。马卡蒂商业许可办公室目前正在核实其员工是否持有执照或是否已获得工作许可。此外，他们还在核实大楼内的其他企业是否遵守已颁发的商业许可。当局还提到，他们仍在调查员工在突袭发生前是如何逃脱的。尽管如此，PAOCC
菲律宾移民局（BI）法律顾问阿尔文·塞萨尔·桑托斯（Arvin Cesar Santos）近日表示，由于大部分被捕的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）外籍工人缺乏护照，导致遣返程序受阻。他指出，相关文件要求成为遣返工作的主要障碍，使执法行动难以迅速推进。 去年 11 月，总统小马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）签署行政命令，宣布全面禁止 POGO 业务，理由是该行业滥用职权、违法经营，严重危害国家安全。 POGO 产业在前总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）执政期间大规模发展，巅峰时期曾有多达 300 家运营商。尽管该行业频频与人口贩卖、
泰国春武里府网络警察在孟通他尼的技术犯罪打击部门总部公布了一起备受关注的诈骗案件的调查进展。该案件涉及名为Ploy Phet的诈骗团伙，受害者包括知名选美皇后夏洛特·奥斯汀等人。28岁的塔纳武特（Thanawut）因冒充警察通过视频通话勒索钱财而被逮捕。根据曼谷刑事法院于2月1日签发的逮捕令（编号153/2568），塔纳武特于2月2日在春武里府邦拉蒙县农布鲁镇被捕。他面临冒充他人身份和串谋洗钱等多项指控。网络犯罪调查部门与反技术犯罪部门以及总检察长办公室合作，继续对塔纳武特进行审问，并已提出额外指控。调查显示，塔纳武特参与了一个以电话诈骗为主的呼叫中心团伙，目标包括夏洛特·奥斯汀。警方发现，塔
随着菲律宾政府全面取缔离岸博彩（POGO）业务，大量博彩从业者和相关行业人员不得不寻找新的生存空间。而作为东南亚的重要国家，泰国凭借其相对宽松的法律环境和便利的地理位置，成为了这些“打野”者的首选目的地。然而，随着人数增加和活动增多，泰国政府也开始对这类非法活动加大监管力度。许多前往泰国的打野者原以为可以在这里找到“避风港”，但实际上泰国的执法力度和公众举报文化让非法活动风险陡增。一些人甚至在短时间内被抓，面临遣返甚至刑事指控。泰国最近已经发生了不少抓捕事件！线上追踪、线下执法，甚至还有各路群众举报，分分钟就让你到警局喝茶！1. 多层次执法打击非法活动泰国在网络犯罪和非法赌博的打击上具备强大的
拉斯维加斯居民布兰登·萨特勒最终遇到了一个他无法用言语解决的困境。在安排认罪一项电信诈骗罪后，萨特勒因一个虚假的媒体安装公司诈骗了数百万美元私人投资者的钱款，这家公司声称与赌场有合同。美国地区法官格洛丽亚·纳瓦罗判处他入狱51个月，之后监督释放36个月，并支付765万美元赔偿金给三名受害者。根据相关民事案件的法庭文件，萨特勒从商人詹姆斯·罗素、格兰特·惠彻和朱莉·罗素那里收到了超过1100万美元，他的受害者认为这是一个合法的与赌场相关的企业。在某种意义上，确实是这样。萨特勒将他收集的数百万美元用于赌博桌上，不仅在大道上，也在其他地方。在他的计划被揭露并引起FBI的兴趣后，他试图合作以减轻可能的
预计将分阶段将500多名中国公民送回中国。中国.- 公安部报告称，因涉嫌跨境赌博和诈骗被捕的240名中国公民已于昨天（11月28日）从柬埔寨被遣返回中国。这些被遣返人员是500多名中国公民中的一部分，这些中国公民预计将在柬埔寨警方最近在金边打击赌博和诈骗行动中逮捕了多国国籍人士后，分阶段返回国内。4月份，有超过680名中国公民因涉嫌参与赌博和诈骗被遣返回中国。10月，中国总理李强与柬埔寨首相洪森举行了会谈，讨论了打击跨境犯罪的合作努力，包括在线赌博和网络诈骗。公安部将此类犯罪描述为对公共福利和经济稳定的重大威胁，并承诺加强国际执法合作。该部还建议中国公民避免参与在线或境外赌博，并保持警惕，以应
迪比克赌场的持牌人帮助成立了一个组织，旨在阻止在附近的锡达拉皮兹，爱荷华州建立一个提议中的赌场和活动中心。该组织的成员表示，提议的赌场将会损害爱荷华州东部，包括三州区域的经济发展努力。近年来，迪比克地区的商业组织和当地领导人在迪比克的两家赌场——Q赌场和钻石乔赌场——上投入了大量资金。赌场的持牌人DRA反过来将近四分之一的设施收入分配给迪比克市、地区非营利组织以及查普兰施密特岛的持续发展。罗伯特·亚历山大，这位小个子在线游戏平台开发商通过推广Kizzang社交赌场网站，吸引了数百万投资，并因此被判两次欺诈罪，随后因多次健康问题导致的量刑延迟，不会在监狱中度过一个晚上。亚历山大，54岁，于10月
一名宾夕法尼亚男子周三在一起涉及体育博彩的诈骗案中认罪，该案导致多伦多猛龙队前锋乔恩泰·波特的NBA生涯结束。随着马哈茂德·莫拉周三的认罪，包括波特在内的三人现已公开承认他们在这一丑闻中的角色。事情是这样的：这名球员提前退出比赛，以便事先得到消息的赌徒能够赢得赌注，赌他的得分会低于体育博彩公司的预期。波特、莫拉和龙·菲·潘都对电信诈骗共谋罪表示认罪。另外两名男子也被起诉，但尚未提出认罪。来自宾夕法尼亚州兰斯代尔的莫拉定于5月2日在布鲁克林的联邦法院接受判决。他可能面临的刑罚从无监禁惩罚到20年监禁不等。他的律师安德鲁·莱文周三拒绝置评。波特在1月26日和3月20日的比赛中只
/ 没有更多了 /