菲律宾移民局近期在邦尼法西奥环球城（BGC）地区加强了对企业外籍员工签证合规性的执法力度。在一次针对某中资电信公司的检查行动中，执法人员发现39名持工作签证的中国籍员工实际工作地点与签证注册地址不符，随后将这些员工带离调查。根据菲律宾《移民法》第27条规定，外籍员工必须在工作签证注明的地址工作。如需变更工作地点，需提前30天向移民局申请备案。违反此规定可能面临罚款、拘留甚至遣返等法律后果。初次违规的罚款金额为5万至50万比索，再次违规可能被吊销签证并列入黑名单。近期，菲律宾移民局与国家调查局在BGC地区开展了一系列检查行动。记录显示，5月29日，移民局对某电信公司总部进行了检查；7月15日，税
马耳他博彩管理局（MGA）近日公布了其2024年度市场与财务报告，展示了这一年在许可、合规、玩家保护以及财务表现方面的关键成果。该报告内容详实，重点包括行业监管趋势、居民博彩行为、机构财务状况以及责任博彩工作的进展。报告显示，2024年MGA实现收入8410万欧元（约合9600万美元），比去年增长2.5%。机构总支出达1340万欧元，同比小幅增长2.3%。最终运营盈余为7080万欧元，较2023年的6890万欧元略有上升。总资产则从前一年的2100万欧元微降至2090万欧元；不过净现金流实现小幅提升，同比增长0.3%，达到7070万欧元。在牌照管理方面，2024年MGA共收到28份新牌申请，其
丹麦博彩管理局（Spillemyndigheden）发布了其反洗钱（AML）指南的更新版本。修订后的指南针对赌博运营商、其员工和其他相关利益相关者，作为丹麦金融监管局《反洗钱和反恐怖主义融资预防措施指南》的补充。更新后的指南是在与各外部利益相关者协商后制定的，包含语言调整和实质性变化，特别是在风险评估、政策、程序、控制和客户尽职调查程序等章节。更新后的反洗钱指南中包含版本历史，让用户熟悉具体变化。此外，丹麦博彩管理局还出台了一份关于反洗钱检查的新指导文件。该文件整合了之前反洗钱指导中的信息，详细说明了检查流程、可能的反应和保密方面。Spillemyndigheden 将根据《反洗钱法》的变化、
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