在印度执法局（ED）针对非法在线博彩广告展开的洗钱调查中，谷歌已派代表出席听证会，回应其平台上相关广告的监管问题；而同样被传唤的Meta则未派代表露面，引发外界关注。此次调查依据《防止洗钱法》展开，重点聚焦未经许可的博彩平台如何在包括谷歌、Facebook与Instagram在内的主流数字渠道大规模投放广告，从而涉嫌逃税、欺诈及资金洗白。执法部门怀疑，这一广告链条涉及金额可能高达数千万卢比。谷歌在会后表示将“全面配合调查”，并重申其对平台安全的承诺。谷歌称，其广告系统通过AI与人工审查双重机制，2023年在印度共移除超过2.47亿条违规广告，冻结了近300万个广告账户。与此同时，Meta至今未
印度执法局（ED）近日展开调查，多位影视明星与网络红人因涉嫌推广非法在线博彩应用而被传唤。此次行动依据《防止洗钱法》（PMLA）进行，聚焦名人在宣传可能违反1867年《公共博彩法》的平台中扮演的角色。接受问询的公众人物包括著名演员拉纳·达格巴蒂（Rana Daggubati）、普拉卡什·拉吉（Prakash Raj）、维贾伊·德维拉孔达（Vijay Deverakonda）与曼楚·拉克希米（Manchu Lakshmi），他们将在7月23日至8月13日间陆续出庭。名单还包括女演员尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）、普拉尼莎·苏巴什（Pranitha Subhash）、阿南亚·纳吉拉（
菲律宾国家警察（PNP）在新闻发布会上披露，涉嫌协助接收华商郭从愿绑架撕票案赎金的两家中资背景赌场中介——白马会（White Horse Club）与玖鼎集团（9 Dynasty Group）将被吊销博彩牌照，并面临资产冻结与洗钱调查。警方表示，郭从愿家属于3月31日至4月8日期间，陆续支付了高达2亿比索的赎金，这些资金通过白马会和玖鼎集团分批转账，最终流入多个电子钱包，并转换为加密货币。因涉及重大犯罪，这两家中介的运营资格及与赌场的合作权也将被全面撤销。PNP发言人让·法哈多（Jean Fajardo）指出，郭从愿之子郭荣贤（Alvin Que）及其姐夫参与支付赎金。其中，玖鼎集团将赎金转至
参议院调查在线赌博的特别调查委员会将在本周二（26日）投票表决是否传唤歌手Gusttavo Lima和邀请YouTube网红Felipe Neto。在投票表决29项议程后，委员会将听取Betnacional首席执行官João Studart和Sportingbet所有者Marcus da Silva的证词，以及调查与赌博相关的洗钱计划的警官们的证词。 在表决议程后，CPI将听取巴西赌博网站Sportingbet的所有者Marcus da Silva的证词，他正在接受参议员的调查。Betnacional的首席执行官João Studart也是如此。CPI希望收集有关公司运营及其遵守法规的信息。两
印尼司法部长苏普拉曼·安迪·阿格塔斯（Supratman Andi Agtas）周三（9月4日）承诺会将争议市长郭华萍遣返回菲律宾，但没有给出具体的时间表。郭华萍被指控与网络博彩集团有联系，并且涉嫌参与70亿比索的洗钱案。印尼官员表示，目前还没有具体的遣返时间表，称这将取决于警方的调查结果。初步调查显示，郭华萍与一名中国僧侣一同被捕，而逃离菲律宾时得到一名前中国警官的帮助。据信，该前中国警官就是博彩大佬之一的吴端仁（Duanren Wu）。菲律宾总统马科斯当天发表声明，证实郭华萍在在雅加达附近的丹格朗被捕。他表示，两国政府的密切合作促成了此次逮捕。郭华萍回国后将被移交执法部门，最后移交给参议院
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