回国的注意点

现在回国，一旦被查到任何资金记录，无论是转账流水、聊天记录等证据，都可能被认定为涉及诈骗或非法资金交易。
尤其是从事外汇兑换、换人民币等业务的人，资金链条里很可能涉及灰色或黑色资金。一旦银行流水被查，资金来源被追问，如果无法提供明确的合法解释，就很容易被按诈骗罪处理。
即使当事人不承认任何罪行，但如果查到相关记录，警方仍然会直接立案处理。毕竟，在无法证明资金来源的情况下，就意味着存在风险，很难…展开>>

好旺担保被曝交易额超 240亿美元 超世界上最大暗网！

此前曾曝光汇旺担保与灰产和洗钱有关的椭圆形研究（elliptic）1月15日再刊发报道，称汇旺担保为诈骗分子提供技术、数据和洗钱服务，交易总额达到至少240亿美元，是有史以来最大的非法交易在线市场，远超世界上最大的暗网黑市海德拉（Hydra）。
椭圆形研究（elliptic）称已经确定了数千个与汇旺和使用汇旺担保的人员相关的钱包地址。
该研究机构称柬埔寨汇旺担保目前改名为“#好旺担保”，但仍是…展开>>

妙瓦底25号码头的TTM园区，传闻守护码头的缅甸士兵会对着逃跑的人开枪，对岸的泰国军警会和老板们勾结，一旦被抓到就会被高价卖回来，被送回园区的人通常被殴打虐待、然后不知所踪。

其实很多人应该是头一次听说这个余智江名字。在黑白两界可谓是转换自如，一面是披着众多“马甲”的中国逃犯，一面是发家史成谜的柬埔寨富商。涉及了一堆非法交易，跟先前郭市长被指控的Bamban 枢纽一样，一直暗中搞着贩卖人口的行当。