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斯里兰卡警方近日在法院指令下,冻结了88名涉嫌毒品走私、洗钱、金融诈骗及有组织犯罪人员的资产,总价值超过40亿卢比(约合人民币1亿元)。这次冻结行动被视为该国近年来最严厉的反黑与反洗钱举措之一。刑事调查局指出,被冻结资产涵盖住宅、商用地产、银行账户、汽车、金饰珠宝与其他奢侈品。涉案人员多为活跃于跨境毒品与军火走私、洗钱网络的核心成员,普遍利用空壳公司和假账方式洗钱牟利。其中,26名大型毒枭最为引人关注,尤其是“德马塔戈达·鲁万帝国”的首脑,其名下资产达7.5亿卢比,创下斯里兰卡单一案件冻结资产新纪录。本轮行动得益于新版《反洗钱法》的通过,该法允许执法部门在案件未定罪前对疑似非法资产先行冻结,有
“POGO市长”郭华萍周二(9月3日)晚上在印度尼西亚Tangerang市被印尼当局逮捕,这距她于7月初涉嫌逃离菲律宾已有一个多月的时间。印尼当局认为郭是“非法外国人”,这成为其逮捕的依据。菲律宾国家调查局局长圣地亚哥表示,郭华萍为了躲避当局,一直藏身在一个地方,她还剪了头发以掩盖身份。她表示:“我们认为她一直待在一个地方,真的没怎么出门,因为如果她出门,整个印尼警察,包括我们的特工都会处于高度警戒状态。印尼警方分享的信息显示她确实剪短了头发,以隐藏身份。”圣地亚哥还提到,郭华萍是独自一人被捕的,她的弟弟Wesley Guo目前仍在被通缉中。目前有最新消息指,郭华萍将会在星期四(9月5日)当天
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