财政部奖励与博彩秘书处的副秘书长Carolina Yumi de Souza获得了金融活动控制委员会(Coaf)颁发的“功绩奖状”。巴西.- 财政部奖励与博彩秘书处(SPA)的副秘书长Carolina Yumi de Souza在巴西利亚的委员会总部接受了金融活动控制委员会的功绩奖状。该奖项创立于2011年，每年向在预防和打击洗钱或恐怖主义融资领域表现突出的个人和/或机构致敬。主要标准包括：在预防和打击洗钱或恐怖主义融资方面进行的服务、工作或研究；为Coaf的活动提供帮助或支持的服务、工作或研究；以及实施行为、贡献事实或执行职能，这些都是Coaf特别致敬的理由。Coaf主席Ricardo L
巴西奖金与博彩秘书处和金融活动控制委员会召集了超过190个运营商，介绍了可疑警报通信的模型。巴西.- 奖金与博彩秘书处（SPA）和金融活动控制委员会（Coaf）组织了一个与博彩公司法律和合规领域代表的会议。在这次虚拟会议中，聚集了超过190个运营商，Coaf展示了它认为的最佳可疑活动通信模型。根据法律第9613/1998号，固定赔率博彩运营商必须向Coaf报告任何可能涉嫌洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的活动。在会议上，市场代表还能解决有关如何进行通报的疑问，这对于预防犯罪非常重要。据SPA洗钱监控总协调人Frederico Justo表示，这些会议是SPA监管常规的一部分，为企业与监
金融活动控制委员会（Coaf），与财政部奖金和投注秘书处（SPA/MF）合作，按照法律规定的公司运营彩票服务（包括在线的固定配额投注，即所谓的赌注）的纪律，加强了信息交流和行动发展。 Coaf与SPA/MF合作中的一些倡议，后者是固定配额投注彩票模式的监管机构，包括旨在遏制未经授权的公司根据适用的法律和规章制度运营此类彩票模式的监控行动。 机构间的协调强调了金融情报在预防与体育博彩网站和在线游戏活动相关的洗钱行为中的重要性。 在内部，Coaf投资于深入研究该主题并完善识别与赌注相关的可能非法行为的机制，这些非法行为是从法律规定的人员那里接收到的通讯。Coaf Coaf是巴西的金融情报单
Lottopar参加了在英国皇家国防与安全研究服务学院（Rusi）举办的研讨会，与金融机构和政府机构一起，还得到了金融活动控制委员会的支持。她是唯一参加上周在圣保罗举行的会议的彩票公司。 10日和11日，Lottopar在圣保罗参加了一个讨论预防洗钱和金融犯罪进展的活动。这为该机构在这一领域进一步深化知识提供了机会。 在巴拉那州彩票运营范围内，Lottopar的目的之一是监管并创建工具和机制，以遏制彩票活动中的犯罪行为，从而为巴拉那州人提供安全的娱乐。 Rusi的演讲者Wojciech Pawlus，推广和实施经理，以及Chandana Seshadri，研究分析师，以及联合成员All
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