30亿新加坡元（案发时新加坡元与人民币的兑换比率为1：5.31，这笔钱约合人民币160亿元，以下金额如未注明均为新加坡元）洗钱案被告之一的王水明，疑涉及经营非法网络赌博平台，在乘坐私人飞机飞抵黑山后被捕。黑山（Montenegro）媒体“Vijesti”报道，黑山蒂瓦特机场的边防警察逮捕了在新加坡涉及30亿洗钱案，同时被我国警方通缉的王水明（44岁）。报道称，黑山警方在国际刑警数据库中检索一架从马尔代夫飞往黑山的私人飞机乘客信息，发现王水明乘坐该航班，并持有瓦努阿图的旅行证件。黑山警察局发布声明称，调查显示，王水明通过在线平台非法经营赌博活动，利用手机应用和网络平台诱导中国公民参与体育及其他网
菲律宾司法部表示，已入禀巴石法院起诉被免职丹辘省班班社长郭华萍（Alice Guo）涉及人口贩运。司法部副部长尼古拉斯．郑（Nicholas Ty）于9月18日确认了此消息。郑副部长表示，目前正在进行抽签程序，以决定巴石法院的哪一个分庭审理此案。除了郭华萍外，案件的其他被告包括前科技和生计资源中心主任古纳南（Dennis Cunanan）以及Zun Yuan Technology Inc.的其他12名高管。在司法部助理部长克拉瓦诺（Mico Clavano）接受采访时，他表示此案本应由丹辘省卡帕斯市地区法院审理，但由于大理院的一项行政通告，该案已转移至巴石市。克拉瓦诺说：“所有与已入禀案件相关
被免职的丹鹿省班班（Bamban, Tarlac）市长郭华萍（Alice Guo）于周二（9月17日）表示，在逃离菲律宾后，她并没有打算前往中国。这位前市长在接受参议员罗纳德·“巴托”·德拉罗萨（Ronald "Bato" Dela Rosa）的质询时作出上述表态。德拉罗萨询问郭华萍，如果她没有在本月早些时候在印度尼西亚被捕，她的下一步计划是什么。德拉罗萨问道：“假设，如果印尼当局没有逮捕你，你接下来的计划是什么？”郭华萍回答说，她原本打算返回菲律宾以面对对她的指控。她表示：“老实说，参议员，我们确实在讨论我要回菲律宾，我将面对这些指控并解释我的立场。”德拉罗萨随后问郭华萍是否曾考虑过逃回中国
2024年9月17日，菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会下令前班班市长郭华萍（Alice Guo）提供其账户中约 11 亿比索的支票支出记录。在继续对该国非法菲律宾离岸博彩业务（POGO）进行调查的过程中，参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）观察到，这些支票支付发生在2018年至2024年间，正好与班班镇网络博彩园区建设时间相吻合。当张侨伟问郭女士支票存款的用途时，郭华萍表示她需要先进行核实，并坚称这些支票并未用于建设网络博彩园区，而是用于农场。她表示目前无法回答参议员的问题，因为她正面临由反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构提出的指控。反洗钱委员会表示，郭华萍
郭华萍昨天抵达参议院，继续参与针对非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查听证会。此前，瓦伦苏埃拉地区审判法院（RTC）第282分庭法官埃琳娜·阿米戈-阿玛诺（Elena Amigo-Amano）批准郭出席听证会，并命令警方确保其安全。郭华萍于听证会上表示，在7月底离开菲律宾前，她已经签署了针对她的人口贩卖案的反宣誓书。该文件于8月14日经过公证，并于8月16日提交给司法部，而此时距郭华萍离开菲律宾已经过去了一个月。郭华萍对参议员们表示：“我在离开前的7月第一周签署了文件的最后一页。”当参议员张侨伟询问她在签署文件时是否已经完成反宣誓书时，郭华萍回答：“是的，部分已经完成。”参议员丽莎·洪蒂
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）日前证实，非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的大佬黄志扬已在香港。“黄志扬现在在香港，这已经得到证实，女士，”PAOCC 副部长吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）告诉主持参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会听证会的参议员里萨·洪蒂维洛斯（Risa Hontiveros）。其他据称帮助罢免塔拉克市长郭华萍的与离岸博彩运营商有关的外国人躲藏在国外。克鲁兹说，其中包括分别在印度尼西亚和新加坡的 Duanren Wu 和 Zhang Jie。至于郭华萍的兄弟 韦斯利.郭（Wesley Guo ）的下落，PAOOC 官员表示，他们仍在核实他是否
9月15日，菲律宾北苏里高第二区众议员罗伯特·巴伯斯（Robert Ace Barbers）表示，如果Cassandra Li Ong继续拒绝配合对非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查，众议院将批准她的拘留请求。巴伯斯在接受采访时称：“既然Cassandra Li Ong表示宁愿被关在监狱里，而不是在众议院拘留所，我们将尊重她的意愿，让其如愿。如果她再是无法提供任何关于非法网络博彩的信息的话，我们就将对她采取行动，不再客气了。”众议院正在调查Lucky South 99涉嫌与邦板牙省波拉奇网络博彩中心的非法活动相关事宜，而Cassandra Li Ong是该公司的授权代表。Cassand
菲律宾司法部（DOJ）获得最高法院（SC）的批准，将对被解职的班班市市长郭华萍（ Alice Guo）及其同伙的人口贩卖指控从塔拉克省卡帕斯市移交给国家首都区。据周日（9月15日）发布的新闻稿称，司法部部长赫苏斯·克里斯宾·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）在4月22日致首席大法官亚历山大·杰斯蒙多（Alexander Gesmundo）的一封信中，敦促最高法院将刑事案件编号9855-9857（PP诉Ma The Pong、Wang Weili、Lang Xu等人）移交给马尼拉大都会区，这些案件已在卡帕斯地区审判法院（RTC）第66分院提起。雷穆拉指出，迫切需要维护国家利益并
有分析认为，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）一直呼吁制定新法律以加强对洗钱者的打击，但却忽视了当前立法调查的中心问题。在9月5日关于菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）的参议院听证会上，反洗钱委员会调查和执法部门副主任Adrian Arpon表示，取消冻结令申请的前置罪行要求将可加快调查和没收程序。但从郭华萍的事件中可以看出，并非前置罪行要求阻碍了反洗钱工作，而是执法和监管行动的薄弱与犯罪交织在一起，导致了今天一切的发生。郭华萍自2019年开始为36栋建筑的Baufu POGO综合体购置土地。直到2024年3月总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）介入调查并进行参议院介入时，反洗钱委员会才对她及其他
在最后期限前一天，菲律宾班班市市长艾丽丝·郭（Alice Guo）向选举委员会（Comelec）提交了针对重大失实陈述指控的反证词。 郭华萍于9月12日递交了她的声明，以回应对她的虚假陈述指控。这一提交正值选举委员会设定的最终截止日期。选举委员会主席乔治·加西亚（George Garcia）确认了郭华萍的文件提交，并表示委员会在批准她的延长申请后，将最终提交日期定为9月12日。
9月12日，菲律宾离岸博彩运营商（POGO）Lucky South 99的授权代表卡桑德拉·王（Cassandra Ong）已向最高法院提交了一份27页的证词申请，要求参议院和众议院在POGO相关犯罪调查中尊重她的沉默权和反自证其罪权利。Ong 的律师托帕西奥（Ferdinand Topacio）在提交文件时表示：“我们认为，当一个人行使沉默权时，不应再被询问或被迫作答。出于对国会的尊重，Ong 将出席听证会，但会坚持其沉默权。”参议院委员会主席如皮门特尔（Aquilino Pimentel III）、参议员洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）等国会议员均是此案的控方。对此，洪蒂维罗斯
网友投稿：郭华萍不敢说出口的这个人到底是谁? Cassandra Li Ong 写在那张纸条上的名字又是谁? 这个人是不是已经在他们的预料之中? 不然为何当看到纸上的内容时，会说出一句 "BINGGO"?Ong的律师为何会搬出这张照片，并强调这是Cassandra 认证过的? 照片中不仅包括了菲律宾的总统小马科斯和第一夫人，还包括了多个现任和前任的公共官员，如菲律宾博彩公司（PAGCOR）董事会成员José María Ortega、对华特使Benito Techico，以及前海关官员Noel Patrick Prudente、退役将军Noel Estanislao和一家位于Pampanga
近日，据一些参议员透露，前班班市长郭华萍逃离菲律宾的过程中，似乎得到了一个拥有中文名字的关键人物的帮助。这个人被称为离岸博彩行业的“老板中的老板”。 参议员维惹蕊描和晶贵·埃斯特拉达在9月10日的声明中暗示，该名协助郭华萍逃离的关键人物可能是中国籍人士，黄志扬。维惹蕊描表示，郭华萍指认的这位帮助者持有一个“中文名字”。
菲律宾参议员乔尔·维拉纽瓦 (Joel Villanueva) 和京戈·埃斯特拉达 (Jinggoy Estrada) 周二（9月10日）暗示了涉嫌协助郭华萍逃离菲律宾的人员究竟是谁。维拉纽瓦对外表示，郭华萍指认的帮助她逃离的人有一个“中国名字”。当被问及郭华萍指认的人是否就是中国逃犯黄志扬时，维拉纽瓦只是回答道：“这是一个中文名字。”去年 6 月，总统反有组织犯罪委员会在邦板牙省克拉克市进行的突袭行动中，黄志扬被发现持有五本护照。这个特征和参议员会议上曝光的信息相符。在另一场新闻发布会上，埃斯特拉达表示郭华萍指认的人是“中国公民，据称他逃离了中国大陆，现在在中国台湾”，埃斯特拉达还说：“我听
至少有三名参议员周二（9月10日）拒绝了前市长郭华萍阵营的要求，在闭门会议上披露与菲律宾离岸博彩运营商（POGO）有关的信息。领导参议院调查的参议员洪智维洛斯（Risa Hontiveros）说，郭华萍必须在他们同意她与参议员举行闭门会议的请求之前告诉公众真相。洪智维洛斯说：“我们的委员会没有看到任何理由相信郭华萍会向我们提供真实、有价值和可靠的信息来说服我们同意举行执行会议。” 这位参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会主席正在调查郭华萍和她所谓的网络博彩联系，她指出，尽管有证据摆在她面前，但这位被解雇的社长“甚至不能承认她是中国公民，她出生在中国”。洪智维洛斯补充说：“如果她连自己身份