泰国警方查封非法加密货币兑换商，涉案金额高达140亿泰铢，主要客户为中国与俄罗斯人

泰国警察总署经济犯罪抑制司（ECD）司长塔普警少将通报，ECD第三分司在法院批准下，于近期在曼谷、春武里府和普吉府联合开展代号为“Crypto Phantom”的专项打击行动，目标直指非法数字资产兑换商店。此次行动共对8处目标场所展开搜查，包括住宅、商业楼宇及数字资产兑换公司。警方查获了大量电子设备、银行账簿、手机、监控系统、公司注册文件、纳税记录以及与加密货币交易相关的大量数据。塔普警少将指出，这些非法兑换场所不仅涉及洗钱，更被查实是多起绑架、抢劫、敲诈勒索等案件的资金来源。据初步统计，相关资金流动已超过140亿泰铢，部分案件与中国电信诈骗团伙有关。警方调查发现，这些商店在未获得泰国证券交易

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#Cryptocurrency

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