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#诈骗活动

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#诈骗活动
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PASA POST
PASA POST最后回复05-04·火星

被查封的班班POGO园区 1.89亿比索资产归国家所有

菲律宾法院已裁定,将去年在邦板牙省马巴拉卡特市查封的一处非法POGO园区的1.89亿比索资产正式归国家所有。该园区外观为高端住宅区,实则隐藏诈骗和人口贩运活动,占地八公顷,配备泳池、酒窖、秘密通道等设施。
园区现已断水断电,成为废墟。这处名为“宝福小区”的设施,是自2022年以来被查封的八个大型POGO园区之一。根据法律,凡属犯罪所得或用于犯罪的资产,均可依法没收。
总统反有组织犯罪委员会(P
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菲律宾
菲律宾
#POGO#资产没收#人口贩运#诈骗活动#法律裁决
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PASA POST
PASA POST最后回复04-24·火星

“杀猪盘”成全球毒瘤,诈骗集团向南美、非洲蔓延

联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)发布最新报告指出:
以东南亚为基地的网络诈骗犯罪集团,正迅速向全球扩散,包括南美洲、非洲甚至东欧,形成全球化“杀猪盘产业链”,规模高达数百亿美元。
诈骗工厂演变成“全球行业”
这些犯罪网络最早兴起于东南亚,包括柬埔寨、缅甸、老挝等地。
诈骗园区动辄数万人规模,员工多数为人口贩运受害者,被逼进行电信诈骗。
联合国称,这类诈骗“像癌细胞一样扩散”,政府
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#诈骗#诈骗活动#在线诈骗#社交诈骗#网络诈骗#人口贩运#全球扩散#电信诈骗#国际合作
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清欢渡
清欢渡最后回复03-14·菲律宾

距离上次员工大规模曝光九鼎还是去年,这次曝光也确实无奈之举,因这段时间菲律宾政府大规模打压菠菜 导致集团生意一落千丈,开始优化裁员 而我我不幸也成为优化大军当中的一员 作为员工可以理解,但是领导做的优化方案真他妈的狗,首先要求员工先从九鼎签离职然后入岗其他部门而且是从试用期工资开始算,三个月试用期能有多少留下来的大家心里都有数 估计三分之一都不剩,而且还要求部分员工去斯里兰卡搞诈骗 除此之外要么就展开>>

菲律宾
菲律宾
#九鼎#九鼎app#裁员#政府打压#劳工权益#菠菜行业#诈骗活动
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PASA Safe
PASA Safe最后回复03-07·火星

ATI被捕的POGO人员接受审讯!仅1名嫌疑人提交反证词

18名中国公民与 2 名菲律宾人因涉嫌参与“爱情骗局”和其他诈骗活动在菲律宾离岸博彩运营商(POGO)中心被捕,目前正接受司法部的初步调查。
根据菲律宾国家警察刑事调查和侦查组(PNP-CIDG)提供的信息,所有被捕人员中,只有 1 人提交了反证词,其余嫌疑人尚未提供正式辩护。
总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)执行董事 Gilbert Cruz 透露,在调查过程中,一名越南人作证称
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菲律宾
菲律宾
#ATI大楼#POGO#诈骗活动#司法调查#人口贩运#加密货币
iGaming行业最新安危

iGaming行业最新安危

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PASA#834015
PASA#834015最后回复02-09·火星

评一评,看看狗推们还能去哪些国家

菲律宾:★,没有保护伞狗都不呆的地方
越南:★★,躲好一点,出不了大事,高调的话随时也容易出事,毕竟就在东大旁边。
老挝:★,和东大合作密切,呆不了
缅甸:★,被打只是时间问题,现在只是硬抗,园区最狠,进去了也出不来
泰国:★★,已经发布声明了,会慢慢收网打击,暂时还能呆短时间,长了不行
阿联酋:★★★,相对上面几个低调一些,但是园区凶狠程度不低缅甸低,事件长了也会上新闻,本质是什么?是行业,不是
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斯里兰卡
斯里兰卡
马来西亚
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缅甸
缅甸
菲律宾
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泰国
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阿联酋
阿联酋
越南
越南
新加坡
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#博彩业#诈骗活动
东南亚已在危急关头,哪里才是新的乌托邦

东南亚已在危急关头,哪里才是新的乌托邦

240浏览·12参与
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PASA#816011
PASA#816011最后回复01-21·火星

你可以当故事看, KG集团黑历史大揭秘:诈骗集团如何在东南亚洗白?

聊聊KG集团,看看这些人如何从菲律宾逃到马来西亚,继续他们的黑灰产业。
自从菲律宾加强打击博彩行业并出台新政策后,KG集团的高层意识到菲律宾已经不再是他们的庇护地,开始将目光投向其他国家。斯里兰卡被他们视为一个可用的跳板,他们以为与总统秘书和助理的关系能继续像以前一样做生意,结果不知斯里兰卡的经济状况差,没人能够帮忙,一部分人被困在了斯里兰卡,至今未能离开。剩下的人则迁移到马来西亚,勉强苟且偷生
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斯里兰卡
斯里兰卡
马来西亚
马来西亚
菲律宾
菲律宾
#斯里兰卡园区#博彩行业#跨国逃逸#黑灰产业#诈骗活动#监控和控制
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PASA Safe
PASA Safe最后回复01-19·火星

BI 特工在帕拉尼亚克市的另一次突袭中逮捕了 32 名非法网络博彩工人

移民局情报部门负责人小福尔图纳托·马纳汉 (Fortunato Manahan Jr.) 报告称,1 月 17 日晚,被捕的外国人被发现在帕拉纳克市 Aseana 飞地的一栋建筑内从事在线游戏和诈骗活动。
移民局在其大楼内监控非法活动(包括爱情骗局)后逮捕了 20 名中国人、11 名马来西亚人和 1 名柬埔寨人。
此次行动是与国家调查局(NBI)协调进行的。
移民局局长乔尔·安东尼·维阿多(
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菲律宾
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#NBI#POGO#在线游戏#诈骗活动#非法网络博彩#逮捕#驱逐出境
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