墨西哥当局在完成一项针对洗钱活动的广泛调查后，已下令暂时关闭分布在不同州的13家赌场。这一行动涉及与美国部门的合作，指控赌场通过身份盗窃和国际资金转移进行非法融资。相关企业否认违法，政府强调决定基于证据和法律程序。调查背景与关闭决定墨西哥安全部门在长期监控中发现赌博平台存在异常交易，随后与美国财政部等机构协作，最终决定暂停多家赌场运营。受影响地区包括下加利福尼亚州、恰帕斯州等地，这些场所涉嫌在数月内进行可疑资金流动。洗钱手法与运作细节据调查，犯罪分子通过欺诈手段获取学生、退休人员等群体的个人信息，用于开设预付账户。赌场利用这些账户进行小额投注，并伪造大额赢利记录，资金随后经空壳公司流向海外避税
随着菲律宾政府持续加强监管力度，曾经繁荣的离岸博彩运营商（POGO）行业正经历结构性调整。曾经遍布马尼拉的博彩园区如今纷纷关闭，大量华人从业者面临职业转型。监管收紧、签证审查严格化以及资金流动限制，使得这个曾经依赖"灰色空间"的行业步入尾声。从业者从最初的快速致富梦想，到如今不得不重新规划职业生涯，这一转变折射出菲律宾博彩行业的深刻变革。POGO行业的兴盛与衰退2019年前后，菲律宾POGO行业迎来快速发展期。马卡蒂、克拉克等地的博彩园区聚集了大量中国籍员工，通过线上博彩业务创造可观收益。园区内设有完善的住宿和工作设施，形成相对封闭的运行体系。员工多数通过旅游签证入境，以"客服"、"技术"等名
菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCOR) 正在采取果断措施，通过关闭菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 中心来清理该国的在线博彩业。PAGCOR 董事长兼首席执行官Alejandro Tengco于7月11日在参议院调查期间宣布了这一消息。 Tengco指出，虽然不可能完全消除非法活动，但PAGCOR旨在通过禁止POGO中心来打压非法活动。还计划加强对43家持有离岸博彩许可证的公司（现在称为互联网博彩许可证持有者 (IGL)）的监管。这包括指派“24/7 团队”来监控该国的43家IGL，这一数字较罗德里戈·杜特尔特政府时期的298家持牌POGO大幅减少。“我们正在制定某些指导方针，并已经关闭了
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