墨西哥当局在完成一项针对洗钱活动的广泛调查后，已下令暂时关闭分布在不同州的13家赌场。这一行动涉及与美国部门的合作，指控赌场通过身份盗窃和国际资金转移进行非法融资。相关企业否认违法，政府强调决定基于证据和法律程序。
调查背景与关闭决定
墨西哥安全部门在长期监控中发现赌博平台存在异常交易，随后与美国财政部等机构协作，最终决定暂停多家赌场运营。受影响地区包括下加利福尼亚州、恰帕斯州等地，这些场所涉嫌在数月内进行可疑资金流动。
洗钱手法与运作细节
据调查，犯罪分子通过欺诈手段获取学生、退休人员等群体的个人信息，用于开设预付账户。赌场利用这些账户进行小额投注，并伪造大额赢利记录，资金随后经空壳公司流向海外避税天堂，再回流墨西哥伪装成合法收入。
企业回应与法律纠纷
萨利纳斯集团旗下赌场被波及，该集团否认指控并指责政府政治迫害，但官方驳斥此说法，强调行动基于合规评估。集团计划通过国际法院提起诉讼，同时与税务机关存在未缴税款争议，事件引发广泛法律关注。
监管加强与行业影响
此次停业是墨西哥博彩业近年来的重大执法行动，凸显政府对洗钱风险的重视。调查仍在进行中，未来可能进一步强化金融监管，以应对跨境非法资金流动问题。
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