据《彭博社》2025年8月1日报道，柬埔寨“汇旺集团”（Huione Group）正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国，其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营，为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板，并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持，实现诈骗服务一条龙，付费即交钥匙。2025年5月，美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元，包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出，汇旺依赖其在柬政治
泰国文化部长佩通坦日前在新闻发布会上语出惊人，称泰国近期对电信诈骗犯罪大力打击后，竟引发邻国柬埔寨的不满，让他深感意外。佩通坦回顾，自己近几个月来主导一系列打击跨国诈骗与黑产的行动，效果显著，不料却遭遇外交冷处理。他说：“我当时还奇怪，怎么突然联系不上柬方？后来翻译告诉我，他们对我们动手太狠感到愤怒。”他进一步表示：“也许是我们触碰到他们的利益。我们坚定扫毒、反诈、打击网络赌博，这是政府既定方针。但柬方似乎只想双边谈谈，而不是看我们联手老挝、缅甸出重拳。”佩通坦坦言，如今回想那段沉默期，才明白这是柬埔寨以“冷处理”方式表达抗议。他的这番发言引发泰国内外高度关注。部分分析指出，泰柬对边境黑产的态
韩国政府正对本国支付行业发起一场史无前例的整顿风暴。7月25日，韩国金融监管机构“金融监督院”（FSS）宣布，已对6家本土支付网关（PG）公司启动惩戒程序，原因是这些公司涉嫌为非法博彩、电信诈骗及毒品交易团伙提供支付服务，协助洗钱。据《Newsis》报道，虽然涉事公司名单尚未公开，但这些机构已在FSS的交易审查中被列为“高风险重点监控对象”。监管机构通过数据追踪系统识别到多笔可疑资金流动，随后展开现场突查，查出大量违法交易证据。FSS指出，相关支付平台并非被动受害者，而是主动与网赌、电诈、毒贩等黑产团体勾结，为其提供付款接口、资金通道，并从中收取高额佣金作为回报。有平台甚至伪装成电商企业，借壳
泰国警方正加速打击以“符国安”为首的跨国电信诈骗集团。7月23日，泰国科技犯罪调查警察局宣布，已将该案移交反洗钱办公室，启动资产冻结与资金追缴，并称此案将作为打击境外电诈的“典范”。目前，泰国法院已签发7张逮捕令，主犯“符国安”及其3名柬埔寨亲属、2名泰籍嫌疑人和1名柬籍管理员仍在逃。警方正与国际刑警合作，计划申请红色通缉令，加速全球通缉。科技犯罪调查局透露，警方将对柬埔寨等邻国50余处涉嫌诈骗用途的楼宇展开清查，这些地点被用作诈骗团伙的指挥中心与作业据点。若情况属实，将面临强制整顿乃至查封。调查还发现，部分团伙成员疑似非法取得泰国身份证，相关内政部系统人员、地方官员已被传唤问询，是否涉及内部
柬埔寨商业博彩管理委员会发布通告，宣布暂停位于桔井省斯努县的“HENG HENG I”赌场的营业执照。这是近期首例因涉嫌非法行为而被官方吊销牌照的赌场，引发业界广泛关注。据通告内容，涉事赌场的赌牌编号为266，由HENG PHNOM PROS进出口有限公司持有，原核发日期为2024年12月17日，赌场名称为“HENG HENG I”。该牌照现被官方暂停使用，具体恢复时间未定。虽然公告并未说明吊销原因，但博彩业内普遍认为，该赌场疑似牵涉网络赌博、电信诈骗及其他违法活动。外界推测，这一处罚是柬埔寨当局整顿博彩业乱象、打击跨境犯罪的最新动作，尤其是在桔井、西港等地频繁爆出赌场与电诈勾连的背景下。近年
柬埔寨警方近日接连展开大规模扫荡行动，重点打击涉嫌网络赌博与电信诈骗的犯罪活动。7月18日晚，特本克蒙省统一指挥部突袭当地一家名为“XAMAT”的赌场，现场查获一个隐藏极深的网络赌博窝点，共拘捕448名嫌疑人，其中多数为越南籍人员。警方统计显示，涉案人员中包括越南公民350人（女性104人）和柬埔寨公民98人（女性40人）。执法人员在现场还查获大量用于线上赌博和诈骗的通讯设备与电脑器材，进一步确认该赌场已被转为网络犯罪据点，涉嫌组织跨国赌博与诈骗活动。就在次日（7月19日）上午11时，金边市警方再度出动联合执法力量，突袭桑园区一处民宅，成功捣毁一处电诈窝点。当场抓获12名中国籍嫌疑人，并缴获作
2025年7月14日，柬埔寨首相洪玛耐签发总理令，指示全国展开联合执法，彻查电信诈骗窝点，铲除网络诈骗集团。命令一出，柬埔寨警方三天内在多地同步出击，迅速抓捕上千人，诈骗园区“全线崩盘”。三天行动，诈骗园区被连根拔起7月14日，金边：查获234人，多为越南与柬籍人员，现场剧本与作案工具齐全。7月15日，西哈努克港与波萨县：突袭4处园区，抓捕90人，其中包括假银行App诈骗团伙。7月16日，多省连动：桔井省破获大型窝点，抓312人，涉及中、越、泰、印尼、老挝六国；波贝市查封诈骗办公楼，271名印尼人被捕；金边抓捕近百名大陆与台湾籍嫌疑人；实居省、菩萨省、金边“幸运园区”多点收网，其中金边2000
7月16日晚，柬埔寨实居省执法部门突查贡比塞县罗卡科乡一处疑似电信诈骗与网络赌博园区，现场拘捕63名外籍嫌疑人，其中多数为中国公民。行动中，警方查获多台电脑、手机等用于网络诈骗的设备，涉案人员与物证已被移送省警局进一步调查处理。据通报，该诈骗园区由9栋建筑组成，长期从事非法线上活动，隐蔽性强、规模较大。本次行动由实居省统一指挥委员会组织，属柬埔寨全国性扫荡网络诈骗专项行动的一部分。本轮清剿源于总理洪玛耐7月14日签署的全国扫黑令，动员军警、特种部队等多部门力量，对隐藏在全国各地的电诈窝点展开集中打击。洪玛耐严令各地官员必须严格执行清剿指令，否则将被问责撤职。同一天，菩萨省一名副检察官因涉嫌非法
柬埔寨金边警方对市中心多处涉嫌电信诈骗窝点发动联合突袭，成功逮捕234名涉案人员，其中包括149名越南籍与85名柬埔寨籍嫌疑人。本次行动由金边市副市长洪苏利亲自带队，联合警察、宪兵等多个部门，亮剑位于堆谷区沙粒波一区128号的“伪建工地”与森速区的8层公寓。突袭中，警方缴获大量作案工具，包括47台台式机、19台笔记本、28部手机、1部iPad、6个铁柜和8本护照。此外，在森速区窝点中，还拘捕3名中国籍男性嫌疑人。警方指出，该处还有3名厨师（含1名女性）和1名清洁工，目前正在调查其是否参与诈骗活动柬中時報。被捕嫌疑人及相关证物已移交金边市警察局继续审讯，该处公寓已被警方临时封锁作为重点现场。当天
泰国总理办公室秘书长帕罗明·勒素里雅迪（Dr. Phrommin Lertsuriyadej）宣布，佩通坦政府将于今年9月正式发布执政一周年政绩报告，重点聚焦打击电信诈骗、毒品、电子烟等社会问题，以及“地铁全程20铢”等民生政策。帕罗明表示，政府将围绕“回应人民关切”展示成绩，特别是在电诈、毒品、电子烟领域，多轮联合执法行动已取得阶段性成果，相关数据和行动细节将一并公开。针对外界关注的娱乐综合体项目，帕罗明澄清，此项目并非“设赌场”，而是面向外资、促进就业与旅游的多功能开发区，政府将加强与民众沟通，避免误解。报告还将首次引入AI技术协助政务传播与服务流程优化，政府将在未来几日与企业展开讨论，推
据多国安全情报披露，柬埔寨与泰国交界的乌多棉芷省，正在秘密建设一处“高度设防园区”，疑似为此前在缅甸、柬埔寨遭清剿的中国电信诈骗团伙重建新基地。该园区毗邻泰国素林府冲冲口岸，靠近奥萨迈边检站，建设主体是一家与柬方高层关系密切的赌场集团，资金来源直指中国境外电诈资本。园区建筑已完成逾九成，配套设施齐全，设有宿舍、办公楼、电站与加油站，外围高墙与铁丝网环绕，安保级别远超一般项目，外界普遍视其为电诈集团准备长期驻扎的据点。情报称，此地或与“波贝系”诈骗集团相关，后者曾在柬泰边境活跃，是国际重点打击对象。随着波贝网络受挫，其势力疑似正在该新园区重整旗鼓，寻找重构产业链的落脚地。令人警惕的是，目前园区仅
泰国警方近日突袭多处地点，逮捕与柬埔寨重量级商人符国安有关的跨国犯罪集团成员，在柬国内引发巨大震动。此次行动不仅揭开了一桩疑涉洗钱、电信诈骗与非法运营的重大案件，也在柬埔寨社会激起了“打击犯罪”与“国家被抹黑”的激烈舆论对立。符国安是柬埔寨知名富豪，亦被视为前首相洪森的亲信人物，拥有广泛的政治与商业网络。他在泰国北榄府落网，涉案金额高达数千万泰铢。泰国方面强调，这次行动由技术犯罪调查部门与移民局联合展开，目的在于切断跨境诈骗链条，强化地区执法合作。然而，柬埔寨多家媒体迅速做出回应，指责泰国“蓄意污蔑”，并暗示这可能是带有政治目的的行为，意在打击柬埔寨国家形象及其领导层声誉。有评论文章直言：“他
近日，日本多家媒体联合曝光柬埔寨波萝勉省一处靠近越南边境的大型封闭园区，外表看似现代化综合体，实则构建起一个以电信诈骗为核心的“灰产帝国”。园区内配套齐全，设有赌场、超市、KTV、夜总会及员工宿舍、办公楼，运作高度组织化，发展速度惊人。据一名39岁的柬埔寨司机透露，他曾多次接送中国“投资者”前往该园区，所谓投资实为诈骗业务。“大家都知道那是诈骗园区。”他说，园区高度封闭，普通人无法进入，员工几乎处于“软禁”状态。一位负责运送建材的自由职业者称，该地原是橡胶种植园，自中资进入后迅速开发，如今连中资医院、使用人民币的中餐馆都已入驻，周边如同一座中国小城市。虽然地方官员声称此园区为当地带来约5万个就
2025年7月8日，泰国警方发起大规模专项行动，正式展开对跨国电信诈骗集团的严厉打击。泰国技术犯罪调查部负责人代通警中将下令，联合移民局在曼谷、北榄府和春武里府等19个地点同步开展搜查，成功逮捕涉案核心人物——柬埔寨前首相洪森的亲信、富豪符国安（Kok An）。行动中，警方依据刑事法院签发的逮捕令和搜查令，现场扣押多辆豪车，冻结涉案资金超过2700万泰铢，摧毁了与柬埔寨波贝电信诈骗窝点及洗钱网络紧密相连的庞大犯罪体系。据通报，符国安不仅是波贝Crown赌场的幕后掌控者，还直接运营多栋诈骗指挥中心大楼，包括25层、18层和HISO大楼。他涉嫌长期在柬埔寨设立诈骗“中控基地”，诱骗泰国民众前往柬埔
柬埔寨电信诈骗产业再曝惊人黑幕。近日，一则社交媒体爆料在华语圈广泛传播，直指“四海集团”股东吉米是柬埔寨磅桢省8号园区的实际操盘者，不仅直接控制园区内部的暴力监管系统，更与多起致伤致死事件有关，引发高度关注与恐慌。据多名知情人士披露，吉米早年活跃于迪拜“北京楼”六楼，是“四海集团”的核心人物之一。内部消息称，他曾在迪拜卷入数起命案后转往柬埔寨“避风头”，如今牢牢掌控位于磅桢的8号诈骗园区，被指是园区“打手系统”的实际指挥者，长期主导园区暴力维稳。该诈骗园区长期以“高薪招聘”为名诱骗求职者入境，入园后立即被没收手机与护照，陷入与外界隔绝的封闭环境。若有员工试图逃离、反抗或联络外界，吉米部署的“打
