菲反洗钱委员会介入！重点调查玖鼎及白马会，启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。
据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等…展开>>

斯里兰卡成立博彩监管局，将博彩合法化

斯里兰卡政府将设立全国性博彩监管机构——博彩监管局（Gambling Regularization Authority），以全面管理赌场、线上博彩、港口城经济区博彩以及离岸博彩船等相关产业。目前，该机构的设立方案已获内阁批准，相关立法草案也已完成，正等待议会审议程序启动。
根据草案内容，博彩监管局将被赋予如下职责：
颁发和管理博彩经营许可证
制定与执行行业运营标准
推行反洗钱（AML）及身…展开>>

比特币价格突发大跳水，听说美国联邦政府正在调查Tether违反制裁和反洗钱的事！看看钱包还好