泰国反洗钱办公室近期掀起强力执法风暴，一口气对 47 起重大案件采取冻结、没收及移交司法措施，涉案资产总值接近 12 亿泰铢，涵盖宗教敛财、网络赌博、跨境诈骗等多个领域，相关执法标准可在 PASA 官网查询参考。
多领域黑金被精准打击
此次行动覆盖范围广泛，重点案件亮点突出：
前帕巴特南普寺住持阿隆功与同伙勾结 “医生 B”，以寺庙募捐为名侵吞善款约 6000 万泰铢，20 项资产被没收；
关联 “堤力风水大师” 的网络赌博与诈骗链条，369 项资产被查封，价值高达 1.24 亿泰铢，含珠宝、不动产等；
前莱庆寺住持法师湛侵吞寺庙资金，4600 万泰铢涉案财物被移交检察机关，涉及 205 项资产。
这些案件中，宗教人士、风水大师等利用社会信任敛财的行为尤为引人关注，彻底打破了 “神圣光环” 下的黑金灰色地带。
跨境链条与受害者返还并行
执法行动不仅聚焦本土黑金，还成功斩断跨境犯罪链条。在一起电诈案件中，查出资金链与持柬埔寨护照的中国籍人士相关，李永发等人涉案，追加没收资产达 3.5 亿泰铢。
值得一提的是，本次行动兼顾打击与民生，已在 14 起诈骗案件中，申请将约 1.27 亿泰铢资产返还给受害人，真正落实 “追赃必返、黑金归零” 的执法原则，让受害者感受到切实的司法保障。
持续严打筑牢监管防线
此次行动是泰国反洗钱办公室依《反洗钱法》开展的例行审议，基于完整证据链作出决定。除已采取的措施外，还有多起直播赌博、非法博彩网站、“任务返利” 骗局等案件在推进中，单案冻结资产从数百万至数千万泰铢不等。
泰国反洗钱办公室明确表示，未来将持续加大对诈骗集团、网络赌博、宗教名义敛财及跨国犯罪网络的打击力度，不让各类黑金势力侵蚀公共利益与社会公信，为市场营造更清明的环境。
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