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新义安“细B”集团利用信托公司洗钱近400亿港元,创历史最高案件

PASA News
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·火星

警方展开代号“伏箭”的大规模反黑行动,拘捕82人,包括新义安“细B”主脑、核心成员及其家人。调查显示,在过去21个月内,一间持牌信托服务公司被用于存入及转出总额近400亿港元的可疑资金。

警方相信,该信托公司并无实质信托业务,仅为掩盖资金流动的工具,自编自导自演,快速将资金转移至多个个人傀儡账户及虚拟货币平台,甚至被公司董事用于偿还奢侈品信用卡账单。此案被指为历史上最大规模利用信托服务公司洗钱案件。

该集团于2021年成立信托服务公司,在2022至2024年间,利用公司账户转入转出198亿港元资金,累计金额达396亿港元,疑为犯罪所得。资金多由空壳公司存入,这些空壳公司无实际经营或收入。警方还查获大量名酒等奢侈品。

面对银行对巨额交易的质疑,涉案公司提交了伪造的信托协议文件,内容漏洞百出,身份信息和日期均有错误,显示该公司没有真正提供任何信托服务,仅借信托牌照欺骗银行进行资金转移。

7月29日,警方突击搜查九龙湾信托公司,拘捕包括10名董事及员工在内的涉案人员,其中一名董事兼任合规及反洗钱报告官,负有法律责任却涉嫌知法犯法。行动中缴获约110万港元现金及大量文件。

警方强调,此案为首次破获以信托服务公司作为掩饰的大规模洗钱案件,涉案金额创纪录,严重损害香港信托行业声誉。警方相信此次行动已成功瓦解该洗钱集团,重创新义安三合会的资金链。

过去两年,警方成立跨部门小组,针对该庞大黑帮集团的多种犯罪活动展开调查,涉及黄赌毒、非法放债、诈骗及暴力事件,同时利用信托公司洗钱及通过表面合法的进出口贸易进行贷款诈骗。

“伏箭”行动中,警方对港九新界多处公司和住址进行搜查,拘捕82名男女嫌疑人,年龄从19至78岁不等,全部持有香港身份证。行动中冻结资产11.3亿港元,缴获现金826万港元及价值逾700万港元的奢侈品,包括超过1100瓶名酒、多只名表、珠宝首饰、手袋和金器。

警方重申,绝不容忍任何非法、暴力或三合会活动,将继续以情报主导方式严打相关犯罪,维护社会秩序。

中国香港
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